ACINDAR PYMES S.G.R.

ACINDAR PYMES S.G.R.

De acuerdo a lo establecido en el estatuto social y las disposiciones en vigencia, el Consejo de Administración

convoca a los Señores Accionistas de ACINDAR PYMES S.G.R. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25

de Abril de 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la calle

Defensa 383, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de

dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 2. Informe a los socios respecto de las reimposiciones,

retiros y nuevos aportes realizados al Fondo de Riesgo durante el ejercicio 2018. 3. Consideración de la propuesta

efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de las garantías a otorgar a los Socios

Partícipes y/o 3° MIPyME y del costo que los Socios Participes y/o 3° MIPyME deberán abonar por las garantías

emitidas por la Sociedad. 4. Fijar el límite máximo de las eventuales bonificaciones a los Socios Participes y/o 3°

MIPyME que podrá conceder el Consejo de Administración. 5. Determinación del mínimo de contragarantías que la

Sociedad ha de requerir al Socio Participe y/o 3° MIPyME. 6. Fijación de la política de inversión de fondos sociales.

7. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de

Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas, y Anexos, el

Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el

31 de Diciembre de 2018. 8. Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018. 9. Tratamiento de los resultados

del Ejercicio y su destino. 10. Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de

incorporación de socios y transferencias de acciones. 11. Consideración de la remuneración de los integrantes

del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2018.

12. Elección de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes,

por el término de un año. 13. Autorización para realizar trámites en los organismos de control correspondientes y

expedir la certificación prevista en el artículo 37 de la RG 07/2015 IGJ. 15. Consideración de la fecha y oportunidad

en que los socios protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo. NOTA 1: De acuerdo con

lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.46 7 y el artículo 41 del estatuto de la Sociedad, para asistir a la

Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia a Acindar Pymes S.G.R., en la

calle Av. Belgrano 367 4to piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de Lunes a Viernes (excepto

feriados) de 10 a 17 horas, con al menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para el acto, a fin de

que se los registre en el libro de asistencia. Adicionalmente, se recuerda a los Señores Accionistas que podrán

hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante,

certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos

establecidos en el Art. 42 del Estatuto.“EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN”

Designado según instrumento privado acta consejo administracion de fecha 10/1/2019 marcelo marino pena luz -

Presidente

e. 25/03/2019 N° 18548/19 v. 29/03/2019