FERROSUR ROCA S.A.

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POR CINCO DÍAS: Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2019

a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas del mismo día en segunda convocatoria en Boulevard

Cecilia Grierson 355, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente Orden del

Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2°) Consideración de los Estados de Situación

Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos a los

Estados Contables, la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico

cerrado el 31 de diciembre de 2018. 3°) Aprobación de la gestión del Directorio. 4°) Aprobación de la gestión de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.082 - Segunda Sección 99 Martes 26 de marzo de 2019

Comisión Fiscalizadora. 5°) Consideración de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2018. Destino

de los mismos. 6°) Consideración de la remuneración al Directorio y de los Directores que han participado en

comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-administrativas en exceso del límite fijado por el

Articulo 261 de la Ley General de Sociedades, último párrafo. 7°) Consideración de la remuneración a la Comisión

Fiscalizadora. 8°) Elección de 3 Directores Titulares y 3 Directores Suplentes por la Clase “A” de acciones para el

ejercicio 2019. 9°) Elección de 1 Director Titular y 1 Director Suplente por la Clase “B” de acciones para el ejercicio

2019. 10°) Elección de 11 Directores Titulares y 11 Directores Suplentes por la Clase “C” de acciones para el

ejercicio 2019. 11°) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio

2019. 12°) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2019. 13°) Otorgamiento de autorizaciones

correspondientes. NOTA: Para asistir los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia según art. 238

de la Ley 19.550. Sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta asamblea 43 y acta directorio 241 ambas de fecha 24/4/2018 sergio

damian faifman - Presidente

e. 25/03/2019 N° 18925/19 v. 29/03/2019