INTEGRA PYMES S.G.R.

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Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA a ser celebrada el día

30/04/2019, a las 12 hs en primera convocatoria y las 13 hs en segunda, en la calle 25 de Mayo 195, piso 9, de la

Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: En carácter de Asamblea Extraordinaria se

tratarán los siguientes puntos: 1) Designación de dos socios para firmar el acta. 2) Reforma del Estatuto social en

sus art. 3, 5, 27, 31 inc. 7 y 10, y 54.Seguidamente, en carácter de Asamblea General Ordinaria se considerarán

los siguientes puntos: 3) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de

admisión de socios y transferencias de acciones. 4) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación

Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos,

correspondientes al Ejercicio Económico N° 4 finalizado el 31 de diciembre de 2018. Distribución de resultados.

5) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

2018 y su remuneración. 6) Designación, por finalización de sus mandatos, de los miembros del Consejo de

Administración y de la Comisión Fiscalizadora. 7) Consideración de los asuntos y documentación previstos en

los arts. 31 y 37 del Estatuto Social, en lo que corresponda. 8) Autorizaciones para efectuar los correspondientes

trámites de inscripción ante la IGJ.Nota: Para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con

tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, para su inscripción en el Registro de Asistencia.

Los socios podrán requerir memoria, inventario, balance general y estado de resultados, informe de la Comisión

Fiscalizadora y demás documentación establecida por el art. 234, inc. 1) de la Ley Nº 19.550, correspondiente al

ejercicio Nº 4 cerrado el 31/12/2018. Asimismo, podrán examinar el texto de la reforma de estatuto y su justificación.

Los socios podrán ser representados en la Asamblea por Carta Poder otorgada, con firma certificada en forma

judicial, notarial o bancaria. Nicolás Parrondo, Presidente designado por A.G.O. de fecha 27/04/2018.

Designado según instrumento privado acta consejo administracion de fecha 3/5/2018 nicolas parrondo - Presidente

e. 20/03/2019 N° 17504/19 v. 26/03/2019