LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.

Nro. de Registro en la I.G.J. 52.325

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de Abril de 2019 a las 17.00 horas en

primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria la Asamblea Ordinaria, en el Círculo de Oficiales

de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.082 - Segunda Sección 104 Martes 26 de marzo de 2019

ORDEN DEL DÍA - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1 - Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva. 2 -

Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley Nº 19550, correspondiente al 43°

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2018.- 3 -Destino del resultado del ejercicio. Traslado del saldo

de la cuenta de Resultado acumulados a la Reserva Facultativa. 4 - Renuncia de los Honorarios del Directorio.

5 - Gestión del Directorio y Síndico. 6 - Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los

Directores Titulares, Suplentes, Sindico Titular y Suplente por un periodo de dos (2) ejercicios Tratamiento. 7 -

Fijación del número y elección de los miembros de la comisión de Relaciones Societarias Ética y Disciplina por un

término de dos (2) años

Buenos Aires, 19 de Marzo de 2019.-

DIRECTORIO

Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar

por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista

podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.

Ernesto Mario Bergonzelli- LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.

Designado según instrumento privado acta directorio 1213 de fecha 17/3/2018 ernesto mario bergonzelli - Presidente

e. 25/03/2019 N° 18865/19 v. 29/03/2019

Texto del aviso