N° 17553/19 Aviso del Boletín Oficial
RECOMB S.A.
Texto del aviso
RECOMB S.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 10/04/2019, a las 13:00 horas a realizarse
en Av. L. N. Alem 822, 4º piso de la Ciudad de Buenos Aires. Orden del Día: 1) Consideración de los motivos
por los que la convocatoria se realiza fuera de término por los ejercicios cerrados el 31/08/2017, y 31/08/2018;
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas todos correspondientes a los ejercicios económicos cerrados
el 31/08/2017, y 31/08/2018; 3) Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios económicos cerrados
el 31/08/2017 y 31/08/2018; 4) Consideración de las retribuciones al Directorio, en exceso del límite establecido
por el artículo 261, último Párrafo, L. 19550 por los ejercicios económicos cerrados el 31/08/2017, y 31/08/2018; 5)
Consideración de los resultados de los ejercicios económicos cerrados el 31/08/2017 y 31/08/2018; 6) Fijación del
Número de Directores Titulares y Suplentes y su elección; 7) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
La Asamblea en Segunda Convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la primera
convocatoria. Se hace saber a los accionistas que deseen concurrir que deberán comunicar asistencia en los
términos del artículo 238 de la Ley 19550 al domicilio sito en Av. L. N. Alem 822, 4º Piso, CABA.
designado instrumento privado Acta directorio N° 97 fecha 29/01/2016 Ricardo Horacio Vila - Presidente
e. 20/03/2019 N° 17553/19 v. 26/03/2019