N° 777/2018 Aviso del Boletín Oficial
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.
Texto del aviso
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 26 de Abril de 2019
a las 12:00 horas, en la sede social sita en Av. Alicia M. de Justo 240 Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Aprobación para
la absorción de las pérdidas acumuladas de acuerdo con la Resolución General C.N.V. Nº 777/2018 por la suma
de $ 897.155.738. 3) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley de Sociedades
Comerciales para el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018. 4) Consideración y destino de los resultados
del ejercicio considerado. 5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2018. 6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2018. 7) Consideración de las remuneraciones anticipadas al Directorio en el ejercicio finalizado
el 31 de Diciembre de 2018. 8) Consideración de las remuneraciones anticipadas a la Comisión Fiscalizadora
en el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018. 9) Elección de los integrantes del Directorio. 10) Elección
de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2019. 11) Autorización para el retiro de anticipo
de honorarios para el Directorio para el ejercicio 2019. 12) Autorización para el retiro de anticipo de honorarios
para la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2019. 13) Consideración de la Reforma de Estatuto art. 16. 14)
Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual correspondiente al ejercicio
2019. 15) Determinación de los honorarios del Contador por el ejercicio 2018. Nota 1: Los Accionistas cuyo registro
de acciones sea llevado por la Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas,
y aquellos cuyo registro escritural es llevado por la Sociedad tendrán que cursar comunicación de asistencia,
ambos hasta el 22 de Abril de 2019, en Av. Alicia Moreau de Justo 240 piso 3, CABA, de 9 a 17 hs. Nota 2: La
documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo
240 piso 3, CABA, de 9 a 17 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio 363 de fecha 20/4/2017 Alejandro Macfarlane - Presidente
e. 25/03/2019 N° 18909/19 v. 29/03/2019