CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 26 de Abril de 2019

a las 13:00 horas, en la sede social sita en Av. Alicia M. de Justo 240 Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Aprobación para

la absorción de las pérdidas acumuladas de acuerdo con la Resolución General C.N.V. Nº 777/2018 por el valor

de $ 2.820.287.032. 3) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley de Sociedades

Comerciales para el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018. 4) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio considerado. 5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2018. 6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31

de Diciembre de 2018. 7) Consideración de las remuneraciones anticipadas al Directorio en el ejercicio finalizado

el 31 de Diciembre de 2018. 8) Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para el Directorio para el

ejercicio 2019. 9) Consideración de las remuneraciones anticipadas a la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio

finalizado el 31 de Diciembre de 2018. 10) Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para la Comisión

Fiscalizadora para el ejercicio 2019. 11) Elección de los integrantes del Directorio. 12) Elección de los integrantes

de la Comisión Fiscalizadora. 13) Consideración del Presupuesto del Comité de Auditoría para el Ejercicio 2019.

14) Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual correspondiente al ejercicio

2019. 15) Determinación de los honorarios del Contador por el ejercicio 2019. Nota 1: Los Accionistas cuyo registro

de acciones sea llevado por la Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas,

y aquellos cuyo registro escritural es llevado por la Sociedad tendrán que cursar comunicación de asistencia,

ambos hasta el 22 de Abril de 2019, en Av. Alicia Moreau de Justo 240 piso 3, CABA, de 9 a 17 hs. Nota 2: La

documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo

240 piso 3, CABA, de 9 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 384 de fecha 24/04/2017 Alejandro Macfarlane

- Presidente

e. 25/03/2019 N° 18907/19 v. 29/03/2019