CARLOS CASADO S.A.

CARLOS CASADO S.A.

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 30 de abril

de 2019 a las 11,00 horas, en la sede social, calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.083 - Segunda Sección 70 Miércoles 27 de marzo de 2019

2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes al 111º Ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2018.

3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el Ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2018.

4. Destino de los resultados conforme al Art. 23 del Estatuto. Para el caso de decidirse una distribución de dividendos

en acciones, aumento de capital social y emisión de acciones a efectos de hacerla efectiva. Tratamiento de las

sumas abonadas en concepto de impuestos a los bienes personales, derivado de la tenencia accionaria de los

señores accionistas.

5. Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio

cerrado el 31de diciembre de 2018 por un monto de us$ 220.000 equivalentes a $ 8.294.000 al 31 de diciembre

de 2018, para los miembros del Directorio y de $ 179.200 para los miembros del Consejo de Vigilancia (total

remuneraciones de $ 8.473.200 al 31de diciembre de 2018.

6. Elección de los integrantes del Directorio. Designación de los mismos y nombramiento del Presidente (Art. 11

del Estatuto)

7. Elección de los integrantes del Consejo de Vigilancia y designación de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden

de incorporación de los Suplentes (Art. 17 del Estatuto).

8. Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes

al 112º Ejercicio y determinación de su honorario.

9. Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría.

10. Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Dado que el libro de Registro de Acciones escritúrales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.

los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones

escritúrales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, ó sea

hasta el 24 de abril de 2019 a las 16 horas.

Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se

debe efectuar en la Sociedad, calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 12 a

16 horas.El Directorio

Designado según instrumento privado acta directorio 3455 de fecha 4/7/2017 roberto alvarez - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 26/03/2019 N° 19334/19 v. 01/04/2019