COMPAÑIA MEGA S.A.

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Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2019

a las 9:00 hs. en la sede social sita en San Martín 344, piso 9, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria del

Directorio (que incluye, como Anexo, el Código de Gobierno Societario establecido por el artículo 1° de la Sección

I, Capítulo I, Título IV de las Normas de la CNV, T.O. 2013 y modif.), Inventario, Estado de situación financiera,

Estado de resultados integrales, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo y notas

correspondientes e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Dictamen del Auditor correspondientes al ejercicio

económico N° 22 iniciado el 1 de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018. 3) Consideración del

resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 4) Consideración de la Gestión del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre

de 2018. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5) Elección de un Director

Titular y un Director Suplente por cada clase de acciones, todos ellos por un ejercicio, en reemplazo de quienes

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.083 - Segunda Sección 73 Miércoles 27 de marzo de 2019

finalizan su mandato. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Sociedad. 6) Elección de los miembros de

la Comisión Fiscalizadora. 7) Designación de auditores externos para el ejercicio económico 2019. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta asamblea 48 de fecha 27/4/2018 carlos alberto san juan - Síndico

e. 26/03/2019 N° 19036/19 v. 01/04/2019