PYME AVAL S.G.R.

PYME AVAL S.G.R.

CONVOCA a socios de Pyme Aval S.G.R. a Asamblea General Ordinaria el 26 de abril de 2019 en 1ra. convocatoria

a las 16:00 horas, en Av. Corrientes 311, piso 11, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en 2da.

convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1ra., a fin de tratar el siguiente Orden del

Día: 1º) Designación de dos socios para firmar el acta; 2º) Tratamiento de la memoria, inventario, balance general,

estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e

Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 4 finalizado el 31/12/2018 y la asignación de

resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia

General, y determinación de sus retribuciones; 3°) Consideración de los aspectos previstos en el artículo 27 inciso

c) de la Resolución SECPYME#MPYT 160/2018; 4º) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores

y transferencias de acciones, ratificación de resoluciones del Consejo de Administración hasta la fecha de la

Asamblea General Ordinaria; 5º) Aumento del capital social dentro del quíntuplo; 6º) Determinación de la política

de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 7º) Aprobación del costo de las

garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo

de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea

General Ordinaria; 8º) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea

General Ordinaria; 9º) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por vencimiento de sus mandatos;

10°) Designación de nuevo Consejo de Administración por vencimiento de sus mandatos; NOTA 1) Se recuerda

a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en Av. Corrientes 311, piso 11,

CABA, como máximo, hasta el 22 de abril de 2019 a las 18:00 horas, para que se los inscriba en el Registro de

Asistencia (artículo 42 del Estatuto Social); NOTA 2) Presidente designado por Asamblea General Ordinaria N° 1 de

fecha 29/04/2016 y por Acta del Consejo de Administración N° 37 de fecha 29/04/2016. Adelmo Juan José Gabbi.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.083 - Segunda Sección 35 Miércoles 27 de marzo de 2019

Designado según instrumento privado ACTA DE CONSEJO ADMINISTRATIVO Nº 37 de fecha 29/04/2016 Adelmo

Juan José Gabbi - Presidente

e. 27/03/2019 N° 19827/19 v. 03/04/2019