SEGURCOOP COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

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CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI, Artículo Nº 49 del Estatuto que rige las actividades de esta Entidad

Aseguradora, el Honorable Consejo de Administración de SEGURCOOP COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA,

se complace en convocar a los Señores Asociados a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 15

de Abril de 2019, a las 11:00 hs., en la calle Alsina 633 – 3º Piso – Capital Federal, a los efectos de considerar el

siguiente: ORDEN DEL DIA

1) Elección de dos (2) Señores Socios para que, conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario aprueben

y firmen el acta en representación de la Asamblea.

2) Designación de una Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio de tres (3) miembros.

3) Conformación del Consejo de Administración de acuerdo con la Resolución de Superintendencia de Seguros de

la Nación sobre Gobierno Corporativo No. 1119/2018. Designación de Consejero Independiente.-

NOTA: De acuerdo al Capítulo V, Artículo Nº 29 del Estatuto Social, las Asambleas se realizarán válidamente

sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese

reunido la mitad más uno de los Asociados.

Designado según instrumento privado acta de distribucion de cargos Nº 1140 de fecha 29/10/2018 Jorge Faustino

Lorenzo - Presidente

e. 27/03/2019 N° 19498/19 v. 28/03/2019