AERO COUNTRY CLUB S.A.

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Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Abril de 2019 a las 09.00 horas, en primera convocatoria

y a las 10.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Elpidio Gonzalez 5445 CABA, para tratar el siguiente

orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Explicaciones referidas a la demora en el

tratamiento de la documentación objeto de consideración en esta Asamblea. 3) Consideración de la documentación

que prescribe el Art. 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales por el ejercicio finalizado el 30/06/2018. 4)

Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio sujeto a consideración. 5) Elección de dos miembros

del directorio para cubrir puestos de vocales suplentes vacantes por renuncias. 6) Reglamento de Construcción.

Aprobación de Modificaciones propuestas. 7) Proyecto de modificación del Reglamento Interno. Los accionistas

deberán notificar en forma fehaciente con no menos de tres días hábiles de anticipación su asistencia al acto para

su registro en el Libro de Asistencia. Los accionistas podrán hacerse representar mediante carta poder con firma

debidamente certificada.

Designado según instrumento privado acta comision directiva 56 de fecha 17/3/2018 veronica emma rita amato -

Presidente

e. 22/03/2019 N° 18383/19 v. 28/03/2019