N° 19292/19 Aviso del Boletín Oficial
BANCO VOII S.A.
Texto del aviso
BANCO VOII S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los señores Accionistas de BANCO VOII S.A. a la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 17 de abril de 2019, a las 11:00 horas en primera
convocatoria y 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 336, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de
la Asamblea. 2) Consideración de los Estados Financieros y demás información prevista en el Artículo 234 inc. 1 de
la Ley General de Sociedades correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 3) Consideración
del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 y su destino: a) Constitución de reserva legal; b)
Distribución de dividendos en efectivo y c) Capitalización. 4) Consideración de la gestión de los miembros del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5) Consideración de la retribución de los miembros del Directorio y la
Comisión Fiscalizadora. 6) Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de Directores Titulares y
Suplentes. 7) Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8) Remuneración del
Contador Certificante de los Estados Financieros del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 9) Designación
de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio que
finalizará el 2019. 10) Autorizaciones.
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.084 - Segunda Sección 96 Jueves 28 de marzo de 2019
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para
la inscripción en el Registro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la
Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 hs. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria y extraordinaria N° 1529 de fecha 09/03/2018
Walter Roberto Grenon - Presidente
e. 26/03/2019 N° 19292/19 v. 01/04/2019