CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el 12 de abril de 2019, a las 11 y 12 horas

respectivamente, en la sede social sita en 25 de Mayo 565 Piso 3° UF 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Elección de 2 accionistas para firmar el acta; 2) Elección del director

independiente en los términos de la Resol. 2018-1119-APN-SSN#MHA; 3) Nueva composición del directorio de

acuerdo a la Resol. 2018-1119-APN-SSN#MHA. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que la documentación que se somete a consideración en el punto 2) del orden del dia estará a disposición de los

mismos en la sede social y que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta de directorio 214 de fecha 12/10/2016 Gonzalo Anibal Cordoba -

Presidente

e. 26/03/2019 N° 19010/19 v. 01/04/2019