N° 19500/19 Aviso del Boletín Oficial
GRUPO CLARIN S.A.
Texto del aviso
GRUPO CLARIN S.A.
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Anual Ordinaria para el día 30 de abril de 2019 a las 15.00
horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día 8 de mayo de 2019 a las 15.00 horas, en la
sede social sita en la calle Piedras 1743, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del orden
del día: 1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de la documentación prevista
por el Artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y normas concordantes correspondiente al ejercicio económico
Nº 20 finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio; 4)
Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 17.155.000 importe asignado) correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2018 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las
Normas de la Comisión Nacional de Valores; 5) Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por
el ejercicio económico 2019 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración
de los miembros del Directorio; 6) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
7) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 2018. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio
económico 2019 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8) Consideración del destino de los Resultados no Asignados al 31 de
diciembre de 2018 que arrojan un saldo negativo de $ 6.619.920.208. El Directorio propone absorber los Resultados
No Asignados negativos de conformidad a los términos de lo dispuesto en el artículo 11, Capítulo III, Título IV
de las Normas de la CNV (to 2013), de la siguiente manera: i) desafectando totalmente la Reserva Facultativa
para Futuros Dividendos por $ 2.270.048.609; ii) desafectando totalmente la Reserva Facultativa por Resultados
Ilíquidos por $ 1.216.090.908; iii) desafectando totalmente la Reserva Facultativa para la asistencia financiera de
subsidiarias y ley de medios por $ 851.718.153; iv) desafectando totalmente la Reserva Facultativa para asegurar
la liquidez de la sociedad y sus subsidiarias por $ 940.230.491; v) desafectando totalmente la Reserva Legal
por $ 81.771.859 y, vi) desafectando parcialmente la Prima de Emisión por $ 1.260.060.188. 9) Elección de los
miembros titulares y suplentes del Directorio; 10) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión
Fiscalizadora; 11) Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría; 12) Consideración de los honorarios
del Auditor Externo por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018; 13) Designación de Auditor
Externo de la Sociedad. Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de acciones escriturales Clase B cuyo
registro de acciones es llevado por Caja de Valores S.A. que deberán presentar la constancia de sus respectivas
cuentas y acreditar identidad y personería, según correspondiere, hasta el día 24 de abril de 2019 en el horario de
11.00 a 17.00 horas en la calle Tacuarí 1842, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 25/4/2018 Jorge Carlos Rendo - Presidente
e. 27/03/2019 N° 19500/19 v. 03/04/2019