SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

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De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 inciso d) y 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los

señores accionistas a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el 25 de abril de 2019 a las 10

y 11 horas respectivamente, la que no se realizará en la sede social sino en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

sita en la calle 25 de Mayo 375, Piso 6°, “Salón 10 de Julio”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el tratar el siguiente Orden del día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director

y un Síndico Titular;

2º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión

Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informe del Comité

de Auditoría e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos correspondientes al ejercicio económico terminado el

31 de diciembre de 2018;

3º) Consideración y destino del resultado del ejercicio (ganancia). Pago de un dividendo en acciones de

$ 1.185.208.640, equivalente al 80% del Capital Social en circulación. Incremento, en su caso, de la Reserva

Facultativa para futura distribución de dividendos.

4º) Capitalización del dividendo en acciones por la suma de $ 1.185.208.640 y aumento del capital social actual de

$ 1.510.064.340 a $ 2.695.272.980 mediante la emisión de 1.185.208.640 acciones ordinarias escriturales de valor

nominal $ 1 por acción y un voto cada una, para el pago del dividendo. Las acciones emitidas gozarán de derecho

a percibir dividendos en igualdad de condiciones a las acciones en circulación. Delegación en el Directorio de la

emisión de las acciones y la gestión de la autorización de oferta pública y cotización de las nuevas acciones;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.084 - Segunda Sección 57 Jueves 28 de marzo de 2019

5º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

6º) Elección de Directores Titulares por el término de dos años previa fijación del número de miembros del Directorio;

7º) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el

término de un año;

8º) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio por la suma de $ 7.140.000 en moneda

histórica, que ajustados por inflación a la fecha de cierre ascienden a la suma de $ 8.793.177 y de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 774.000 en moneda histórica, que ajustados por inflación a la fecha

de cierre ascienden a la suma de $ 953.211, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2018;

9º) Designación de Contador Público para certificar los Estados Financieros Intermedios y los Estados Financieros

Anuales del ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2019 y fijación de sus honorarios;

10º) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio económico que finaliza el 31 de

diciembre de 2019;

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar constancia de

su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., o certificado de depósito, para su

registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad sito en la calle Esmeralda 1320 Piso 7°

“A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 17 de abril de 2019, de lunes a viernes en el horario de 10 a

18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea

a fin de acreditar su personería jurídica.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de marzo de 2019

Designado según instrumento Privado Acta de Directorio Nº 1695 de fecha 26/04/2018 Ignacio Noel - Presidente

e. 28/03/2019 N° 20114/19 v. 04/04/2019