CRYSOL S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 12 de Abril de 2.019

a las 10:00 horas en la calle Tucumán Nº 255 – 5B de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea, 2)

Consideración de la memoria, balance general y demás documentación establecida en el art. 234 de la ley

19.550 para los ejercicios económicos Nº 6 y 7, finalizado el 31 de Diciembre de 2.017 y 31 de Diciembre de

2.018 respectivamente, 3) Consideración de los motivos por los que se realizó la asamblea en forma tardía, 4)

Consideración de la Gestión del Directorio, 5) Fijación del Número de integrantes para el Directorio para los

próximos tres ejercicios, 6) Designación de los miembros que integrarán el Directorio por un mandato de tres

ejercicios, 7) Consideración de la remuneración del directorio. Se deja Constancia que queda a disposición de los

Sres. Accionistas, sito en calle Tucumán Nº 255 – 5B de la ciudad autónoma de Buenos Aires, la documentación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.085 - Segunda Sección 107 Viernes 29 de marzo de 2019

los días lunes a Viernes de 10 a 12 hs., copia de la documentación indicada en los artículos 234, inciso 1 de la ley

de Sociedades. Se encuentran autorizados para la gestión de la publicación de edictos los Dres. Francisco Bernal

y Francisco Jose Recio. Presidente: Enrico Lo Sardo.-

Designado según instrumento privado acta asamblea 4 de fecha 20/7/2015 enrico lo sardo - Presidente

e. 25/03/2019 N° 18849/19 v. 29/03/2019