EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGIONAL S.A. - EMDERSA

EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGIONAL S.A. - EMDERSA

Convocase a los señores accionistas de Empresa Distribuidora Eléctrica Regional SA (EMDERSA) a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 24 de Abril de 2019 a las 11.00 hs. en primera convocatoria y a las 12.00 hs.

en segunda convocatoria, en caso de haber fracasado la primera, en la Sede Social de Av. Callao 745, de esta

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.085 - Segunda Sección 108 Viernes 29 de marzo de 2019

3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio

4) Consideración de la gestión del Directorio

5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora

6) Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 966.972,82 correspondiente al ejercicio cerrado el 31

de Diciembre de 2018, el cual arrojo quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión

Nacional de Valores

7) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre de 2018 por $ 366.000.-, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de

la Comisión Nacional de Valores.

8) Designación de un Director suplente.

9) Designación de un Sindico Suplente.

10) Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2018.

11) Designación como Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2019, por 5to año consecutivo, al

estudio BDO en conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente.

Nota 1: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales

emitidas al efecto por Caja de Valores S.A., hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha fijada, en la sede social, Av.

Callao 745, Capital Federal, dentro del horario de 10 a 13 horas. El plazo vence el 16 de Abril de 2019, a las 14horas.

Nota 2: Los señores accionistas podrán hacerse presentar por mandatarios.

Nota 3: atento los dispuesto por la Resolución Gral. Nº 465/2004 de la CNV, al momento de la inscripción para

participar de la Asamblea se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la

asamblea como representante del titular de las acciones.

Nota 4: Se recuerda a quienes se registren para participar de la asamblea como custodios o administradores de

tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del Punto II. 9 de las Normas de

la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente.

Nota 5: Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora

prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. ¨

Designado según instrumento publico esc. 160 de 26/10/2017 reg. 1985 maria ines pardo - Presidente

e. 27/03/2019 N° 19697/19 v. 03/04/2019