HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de HOLCIM (ARGENTINA) S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de abril de 2019, a las 9:00 horas en primera convocatoria, en calle

Juan Nepper 5689, Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, código postal X5021FBK, provincia de Córdoba (domicilio

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.085 - Segunda Sección 111 Viernes 29 de marzo de 2019

distinto al de la sede social), para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que en

representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta; 2) Consideración de

la documentación del art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 87 cerrado el 31

de diciembre de 2018; 3) Consideración del resultado del ejercicio. Al respecto la propuesta del Directorio es: (i)

destinar la suma de $ 254.248.057 a la recomposición del saldo de resultados no asignados; (ii) destinar la suma

de $ 142.517.407 a la recomposición del saldo de la reserva legal prevista por el artículo 70 de la Ley N° 19.550;

(iii) destinar la suma de $ 57.022.010 a la constitución de la reserva legal prevista por dicho art. 70 de la ley 19.550,

suma que representa el cinco por ciento (5%) del saldo remanente del resultado integral total neto del ejercicio bajo

consideración luego de la recomposición propuesta en el acápite (i) y en el acápite (ii), igual a $ 1.140.440.200; y

(iv) destinar el saldo remanente igual a la suma de $ 1.083.418.190 a la constitución de la reserva facultativa para

futuras distribuciones de utilidades; 4) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 5) Consideración de las remuneraciones al

Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 por la suma de $ 72.304.117 en exceso

de $ 1.665.118,90 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley N° 19.550

y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 6) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 678.456 correspondientes a las tareas desarrolladas durante el ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2018; 7) Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por

los directores titulares en el ejercicio N° 88, que finalizará el 31 de diciembre de 2019; 8) Fijación de los honorarios

del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 9) Designación del

contador que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2019; 10) Fijación

del número de directores titulares y suplentes; 11) Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio;

12) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 13) Aprobación

del presupuesto presentado por el Comité de Auditoría; 14) Reforma del artículo 2° del estatuto social a fin de

modificar el plazo de duración de la Sociedad; 15) Reforma del artículo 3° del estatuto social a fin de ampliar su

objeto social; 16) Delegación en el Directorio de la facultad de emitir un nuevo texto ordenado del estatuto social; 17)

Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes.

NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones

escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere,

en Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4° Piso, Humberto Primo 680, Córdoba (X5000FAN) o en Bouchard

680, Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (C1106ABJ), de 9:00 a 18:00 horas, hasta el día 22 de abril de

2019, inclusive. NOTA 2: Atento a lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento

de la inscripción para participar de la Asamblea, los señores accionistas deberán concurrir personalmente o por

representante a efectos de firmar el registro de asistencia, así como informar los siguientes datos del titular de

las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de

las personas físicas, o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro

donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación del carácter. Los mismos datos deberá

proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones, así como también el

carácter de la representación. Asimismo, los señores accionistas, sean éstos personas jurídicas u otras estructuras

jurídicas, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales y los siguientes datos de los mismos: nombre

y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT,

CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión, a los fines de que la Sociedad pueda cumplir con las

Normas de la Comisión Nacional de Valores. NOTA 3: Adicionalmente, si figuran participaciones sociales como de

titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura similar, deberá acreditarse un certificado que individualice el negocio

fiduciario causa de la transferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número

de documento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o incorporación, del fiduciante(s),

fiduciario(s), “trustee” o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el régimen legal

bajo el cual aquel se haya constituido o celebrado el acto, el contrato y/o la constancia de inscripción del contrato

en el Registro Público pertinente, de corresponder. Si las participaciones sociales aparecen como de titularidad

de una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, deberán indicarse los mismos datos referidos

en el párrafo anterior con respecto al fundador y, si fuere persona diferente, a quien haya efectuado el aporte

o transferencia a dicho patrimonio. NOTA 4: Se les recuerda a los señores accionistas que sean sociedades

constituidas en el exterior la obligatoriedad de encontrarse registradas bajo los términos del art. 118 o 123 de la

Ley N° 19.550, debiendo acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en dichos términos a los fines de

participar en la Asamblea. La representación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en el Registro

Público que corresponda o por mandatario debidamente instituido. NOTA 5: Al tratar los puntos 14), 15) y 16) del

Orden del Día la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA directorio 1487 de fecha 27/4/2018 ubaldo jose aguirre - Presidente

e. 27/03/2019 N° 19603/19 v. 03/04/2019