LABORATORIOS RICHMOND S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

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Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2019,

a las 11.00 hs. en primera convocatoria y a las 12.00 hs. en segunda convocatoria, la que se llevará a cabo en la

calle Carlos Pellegrini 877, Pestana Buenos Aires Hotel, 1° piso, salón Torcello, CABA, que no es el domicilio de

la sede social de la empresa, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta; 2) Consideración de la documentación contenida en el art. 234 inc. 1 de la Ley

Nº 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, por el ejercicio económico Nº 62 iniciado el 1° de

enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre 2018; 3) Tratamiento y consideración del destino del resultado del

ejercicio económico Nº 62 iniciado el 1° de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre 2018 que arroja pérdida.

Tratamiento y consideración del saldo negativo de la cuenta “Resultados no asignados” ($ -241.420.675 – cifra

reexpresadas en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2018); 4) Consideración de la gestión del Directorio

por el ejercicio económico 2018; 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 31.238.758 – valor en

moneda homogénea al 31 de diciembre de 2018-) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2018, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de

Valores; 6) Consideración de la renuncia del Director Titular Miguel Angel Nicastro; 7) Designación de los miembros

del Directorio; 8) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2018; 9)

Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2018; 10) Designación

de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico 2019; 11) Consideración

de los honorarios de los Auditores Externos Independientes que se desempeñaron durante el ejercicio económico

2018; 12) Designación de los Auditores Externos Independientes de los estados financieros correspondiente al

ejercicio económico 2019 y determinación de su remuneración; 13) Consideración del presupuesto para el Comité

de Auditoría, por el ejercicio económico 2019 ($ 780.000.-); 14) Autorizaciones para realizar los trámites de rigor por

ante los organismos competentes”. Nota 1: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación

a la sociedad adjuntando, cuando corresponda, los certificados de titularidad de acciones escriturales para su

depósito en la calle Bouchard 680, piso 17°, CABA, en el horario de 10 a 14 hs. hasta el día 23.04.2019. A tal fin se

entregarán los comprobantes de admisión a la Asamblea. Se informa que el registro de las acciones escriturales

clase “A” es llevado por la Sociedad y el registro de las acciones escriturales clase “B” es llevado por la Caja

de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en la calle 25 de Mayo 362, CABA; Nota 2: La documentación que tratará la

Asamblea, incluidas las propuestas del Directorio con relación a los temas a considerar ya ha sido publicada en la

AIF de la Comisión Nacional de Valores y podrá ser consultada en el plazo legal en la página WEB de Laboratorios

Richmond SACIF: www.richmondlab.com.ar. Sin perjuicio de ello, en el lugar y horario indicados en la Nota 1 y en

la sede social de la empresa se pueden retirar copias impresas de la misma; Nota 3: Al momento de la inscripción

para participar de la Asamblea y de la efectiva concurrencia a ésta, se deberá proporcionar los datos del titular de

las acciones y de sus representantes previstos en el art. 22 del Capítulo II, Título II de las normas de la CNV. Las

personas jurídicas u otras estructuras jurídicas deberán proporcionar la información y entregar la documentación

prevista en los arts. 24, 25 y 26 del Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV; Nota 4: Se recuerda a quienes se

registren para participar de la Asamblea como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros,

la necesidad de cumplir con los requerimientos del art. 9, Capitulo II, Título II de las Normas de la CNV, para estar

en condiciones de emitir el voto en sentido divergente; Nota 5: Se ruega a los señores accionistas presentarse

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.085 - Segunda Sección 113 Viernes 29 de marzo de 2019

con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para el inicio de la Asamblea, a fin de acreditar los

poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/5/2017 marcelo ruben figueiras - Presidente

e. 28/03/2019 N° 19858/19 v. 04/04/2019