N° 18670/19 Aviso del Boletín Oficial
QUICKFOOD S.A.
Texto del aviso
QUICKFOOD S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas de Quickfood S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse
el día 24 de abril de 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria
en caso de fracasar la primera, en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (respecto a la sede
social, el 2 de enero de 2019 el Directorio de la Sociedad resolvió el cambio de la misma a Maipú 1300 piso 13,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dicho trámite se encuentra pendiente de inscripción por lo tanto Suipacha 1111,
piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires continua siendo la sede social inscripta) para tratar el siguiente Orden
del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2°) Consideración de los documentos
indicados en el artículo 234, Inc. 1 de la Ley General de Sociedades, por las Normas de la Comisión Nacional de
Valores, y de Bolsas y Mercados Argentinos SA, correspondientes al ejercicio económico anual N° 38 de la Sociedad
finalizado al 31 de diciembre de 2018. Tratamiento del Resultado del Ejercicio. 3°) Consideración de la gestión
de los Sres. miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4°) Consideración de las remuneraciones
al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora de $ 5.821.201 correspondientes al ejercicio económico finalizado
el 31 de diciembre de 2018. 5º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación
de los mismos por un ejercicio. 6º) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por un ejercicio. 7°) Aprobación
del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría. 8°) Consideración de la designación de
Auditores Externos. 9º) Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y
Anexos correspondientes al ejercicio N° 39 y determinación del honorario de los auditores correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. Se recuerda a los Señores Accionistas que a fin de asistir a la
Asamblea deberán cursar comunicación y/o depositar la constancia de titularidad de acciones escriturales emitida
por la Caja de Valores S.A. o certificado de depósito en la Caja de Valores S.A., ante la Sociedad hasta el día 17 de
abril de 2019 inclusive, en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en el horario de
10:00 a 17:00 horas. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones
deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente. Se ruega a los señores
accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la
asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 2/1/2019 alain emile henri martinet - Presidente
e. 25/03/2019 N° 18670/19 v. 29/03/2019