N° 19257/19 Aviso del Boletín Oficial
CAJA DE AHORRO Y SEGUROS S.A.
Texto del aviso
CAJA DE AHORRO Y SEGUROS S.A.
Convóquese a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 22 de abril de 2019 a las 10:00 hs. en Fitz Roy 957 Piso 3°
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: [1] DESIGNACIÓN DE DOS
ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA, [2] CONSIDERACIÓN DE: (A) LA DOCUMENTACIÓN PRESCRIPTA POR
EL ART. 234 INC. 1° DE LA LEY 19.550 E INFORME DEL AUDITOR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL
CERRADO AL 31.12.2018, Y (B) EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL MISMO, [3] CONSIDERACIÓN DE LA
GESTIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS, [4] CONSIDERACIÓN
DE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS, [5] ELECCIÓN DE
LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR VENCIMIENTO DE SUS
MANDATOS, [6] AUTORIZACIONES.
Designado según instrumento privado acta directorio 235 de fecha 25/4/2018 santiago jesus sturla - Presidente
e. 26/03/2019 N° 19257/19 v. 01/04/2019