COPPA SAVIO Y CIA. S.A.C.I. Y F.

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Convocatoria

Convocase a los Señores accionistas de Coppa Savio y Cia SACIF a Asamblea General Ordinaria para el día

24 de Abril de 2019 a las 10:00 hs en nuestra sede, calle Carlos Pellegrini 37 de Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en caso de no reunir el quórum necesario en la 1° Convocatoria, la Asamblea se llevara a cabo en 2°

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.086 - Segunda Sección 37 Lunes 1 de abril de 2019

Convocatoria una hora más tarde, sea cual fuere el quórum conseguido, para tratar el siguiente; Orden del Día:

1-Designacion de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el presidente.

2- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del

PN, Flujo de Efectivo, Notas e Informe del Sindico, correspondientes al Ejercicio N° 56, terminado el día 31 de

Diciembre de 2018.3- Destino del Resultado del ejercicio. 4- Aprobación de la Gestión del Directorio. 5- Honorarios

de Directores y síndicos. Consideración de las remuneraciones a directores por su desempeño en funciones

técnico- administrativas (art. 261 L. 19.550).6- Designación del sindico Titular y Suplente para el próximo ejercicio

(art. 284 Ley 19.550).7- Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el término de tres

ejercicios (art. 9º – Estatuto Social).

El Directorio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Marzo de 2019.

Directorio designado según Acta de Asamblea celebrada el día 11 de Mayo de 2016.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 11/05/2016 Miguel Angel Garcia - Presidente

e. 01/04/2019 N° 21127/19 v. 08/04/2019