DEFIBE S.A.

DEFIBE S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de DEFIBE S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Abril de 2019

a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle

Rodríguez Peña 645 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos accionista para firmar el acta; 2) Explicaciones del Directorio y justificación por la

demora en la convocatoria a la presente asamblea de accionistas, 3) Consideración de la documentación prevista

por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados los días 30 de septiembre

de 2015, 30 de septiembre de 2016, 30 de septiembre de 2017 y 30 de Septiembre de 2018; 4) Destino de los

resultados de los ejercicios antes señalados; 5) Remuneración de los Directores, 6) Consideración de la gestión

de los Directores, 7) Consideración de la remoción sin causa del Director Suplente Luis Alberto Noguera; 8) En su

caso, designación de Director Suplente. Se deja expresa constancia, que la documentación a considerar estará a

disposición de los accionistas con la antelación dispuesta por ley en el domicilio de Rodríguez Peña 645, C.A.B.A.,

en el horario de 10.00 a 18.00 horas, donde también deberán presentarse las comunicaciones correspondientes.

DESIGNADO SEGUN ESCRITURA Nº 352 DE FECHA 8/03/2017 REGISTRO 269 german esteban piaggio -

Presidente

e. 28/03/2019 N° 20197/19 v. 04/04/2019