GU HERRAJES S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

Convócase a los Señores accionistas de GU HERRAJES S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de abril

de 2019a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria en Av. L. N. Alem

693 5º piso “A” C1001AAB Buenos Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.086 - Segunda Sección 102 Lunes 1 de abril de 2019

1. Designación de dos accionistas para que firmen el acta de Asamblea.

2. Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al

ejercicio finalizado el 31/12/2018.

3. Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

4. Consideración de la gestión de los directores y su remuneración, eventual exceso del límite fijado por el art. 261

de la ley 19.550.

5. Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas lo previsto en los arts. 238 segundo párrafo y 239 de la Ley 19.550. Sr.

Daniel Rodríguez Dávila, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia según Acta de Directorio del 03/04/2018.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 3/4/2018 Daniel Rodriguez Davila -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 28/03/2019 N° 20123/19 v. 04/04/2019