METROVIAS S.A.

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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la ley 19.550 el Directorio de la Sociedad, convoca a los

Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2019 a las 11

horas en primera convocatoria, en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires,

para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes, Ley 19.550 art. 234 inc. 1º

correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018.

3) Consideración del resultado del ejercicio y determinación de su destino. Absorción de resultados no asignados

negativos registrados al inicio del ejercicio anterior al del primer ejercicio de aplicación de la Norma Internacional

de Contabilidad 29 y surgidos como consecuencia de la aplicación del ajuste por inflación (Resolución General

777/2018 de la Comisión Nacional de Valores) conforme el orden de afectación de saldos determinado en las

Normas de la Comisión Nacional de Valores.

4) Consideración de la Gestión del Directorio.

5) Consideración de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora.

6) Consideración de las remuneraciones a los integrantes del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2018.

7) Consideración de las remuneraciones a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

8) Elección de Directores Titulares y Suplentes. La elección de los directores se realizará en asamblea especial por

clase de acciones de acuerdo con lo previsto en el estatuto social.

9) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

10) Elección del Contador certificante y consideración de sus honorarios.

11) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el año 2019.

12) Autorizaciones.

Nota: A los fines de la presente Convocatoria, se hace saber que el carácter de Asamblea Extraordinaria lo será a

los efectos de ser tratado el punto 3) del orden del día “Consideración del resultado del ejercicio y determinación

de su destino. Absorción de resultados no asignados negativos registrados al inicio del ejercicio anterior al del

primer ejercicio de aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 29 y surgidos como consecuencia de la

aplicación del ajuste por inflación (Resolución General 777/2018 de la Comisión Nacional de Valores) conforme

el orden de afectación de saldos determinado en las Normas de la Comisión Nacional de Valores”. Se encuentra

a disposición de los accionistas en el domicilio de la Sociedad la documentación correspondiente al punto 2)

del Orden del Día que podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 horas. Se hace saber a

los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones Clase B deberán depositar certificado o

constancia de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.086 - Segunda Sección 106 Lunes 1 de abril de 2019

hasta el día veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en la sede de la sociedad de la calle Bartolomé Mitre

3342 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 14 a 18 horas. Los titulares de acciones Clases A1, A2 y A3,

cuyo registro es llevado por la sociedad deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de

Asistencia dentro del mismo término.

Designado según instrumento privado acta de REUNIÓN DE DIRECTORIO de fecha 26/4/2018 Alberto Estebán

Verra - Presidente

e. 28/03/2019 N° 19856/19 v. 04/04/2019