N° 20695/19 Aviso del Boletín Oficial
NAUTICA DEL SUR S.A.
Texto del aviso
NAUTICA DEL SUR S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de abril de 2019,
en primera y segunda convocatoria, a las 13:00 horas y 14:00 horas respectivamente, en la sede social sita en
Avenida Alicia Moreau de Justo Nº 1720, Piso 2º, Oficina “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de
la Memoria confeccionada en función del Artículo 66 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, ad referéndum
de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Consideración del Artículo 234, Inciso 1º de la Ley
General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 13 finalizado el 31 de diciembre de
2018; 3) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. Distribución de dividendos
en especie; 4) Aprobación de la Gestión del Directorio durante el ejercicio en consideración y hasta la fecha; 5)
Remuneración del Directorio durante el período 2018 (Artículo 261 de la LGS Nº 19.550); 6) Fijación del número y
elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres (3) ejercicios económicos; y 7) Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 15 de fecha 19/08/2016 Sergio
Fabian Borrelli - Presidente
e. 29/03/2019 N° 20695/19 v. 05/04/2019