POLLEDO S.A. INDUSTRIAL CONSTRUCTORA Y FINANCIERA

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se realizará en la sede social sita

en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires, el día 29 de abril de 2019 a las 11.30 horas, para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2. Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes, Ley General de Sociedades

Nº 19.550, artículo 234 inciso 1º correspondiente al octogésimo quinto ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre

de 2018. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

3. Consideración de las remuneraciones a los directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2018. Consideración de las remuneraciones de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora,

correspondientes al ejercicio económico antes mencionado.

4. Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Absorción parcial de los Resultados no Asignados

negativos con la cuenta “Ajuste de Capital”. Medidas a adoptar en virtud de lo dispuesto por el art. 94 inc. 5 de la

ley 19.550.

5. Elección de Síndicos titulares y suplentes.

6. Elección de directores titulares y en su caso suplentes. Renovación por mitades según artículo 8 del Estatuto

Social.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.086 - Segunda Sección 109 Lunes 1 de abril de 2019

7. Elección del contador certificante y consideración de sus honorarios.

8. Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.

Nota: Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones deberán depositar

certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para

su registro, hasta el día 23 de abril de dos mil diecinueve, en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N. Alem

1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 9.00 a 13:00 horas. La documentación que se somete

a consideración en el punto 2) del Orden del Día estará a disposición de los accionistas en la sede de la sociedad

sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires y podrá ser retirada de lunes a viernes en el

horario de 9:00 a 13:00 horas. Para la consideración del punto 4) del Orden del Día, la Asamblea deberá sesionar

con quórum y resolver con mayorías de Asamblea Extraordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 25/04/2018 Alberto Estebán Verra -

Presidente

e. 28/03/2019 N° 19867/19 v. 04/04/2019