REPMA S.A.

REPMA S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de Abril de 2019,

a las 9 hs, en la sede social de la calle Tucumán 1668, piso 2do - Oficina A de la C.A.B.A, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. 2) Motivo de la convocatoria

fuera del término legal. 3) Consideración de la Memoria, Inventario y Estados Contables correspondientes al

ejercicio económico número 22, cerrado el 31 de Marzo de 2018. 4) Consideración de la gestión del Directorio.

5) Consideración de los honorarios del Directorio (art. 261 de la ley 19550). 6) Tratamiento de los resultados

acumulados. 7) Tratamiento del art. 96 de la Ley general de Sociedades 19.550. 8) Reformulación de cargos del

directorio. Se recuerda a los Sres. accionistas el cumplimiento de los recaudos de los artículos 238 y 239 de la ley

19.550, por lo cual deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con tres días de anticipación, en la sede social

de la calle Tucumán 1668, piso 2do, Oficina A de la C.A.B.A.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 118 de fecha 15/04/2016 JORGE ANTONIO

BERMUDEZ - Presidente

e. 01/04/2019 N° 21142/19 v. 08/04/2019