TRUFFLE S.A.

TRUFFLE S.A.

Convocatoria.

Convocase a los Srs. Accionistas de “TRUFFLE S.A.” (CUIT 30-71422129-5) a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el 26/04/2019 a las 11:00 horas en 1ª Convocatoria y en 2ª Convocatoria, para

el mismo día a las 12:00 horas, en la Sede Social sita en la Calle 25 de Mayo 252, piso 3º, Oficina 34 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de los accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración de la documentación correspondiente al balance correspondiente al Ejercido Económico Nº 6

finalizado el 30 de noviembre de 2018.

3. Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

4. Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.

5. Designación de autoridades por el término de 3 ejercicios.

6. Aumento de Capital.

7. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto”.

Para asistir a la asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba para

su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la

fecha fijada.

El Directorio.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 13 de fecha 18/03/2016 Juan Carlos La Grotteria -

Presidente

e. 28/03/2019 N° 20199/19 v. 04/04/2019