BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

El Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires convoca a los señores socios de la Asociación a Asamblea

General Ordinaria, para el día 25 de abril de 2019, a las 11.00 horas, en su sede, Sarmiento 299, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación por el Presidente de dos socios activos y/o vitalicios para suscribir el Acta de la Asamblea y dos

o más socios activos y/o vitalicios para ejercer la función de escrutadores. Constitución de la Comisión Electoral.

2°) Elección de dieciseis miembros titulares por tres años para reemplazar a los Consejeros: Alberto L. Molinari (*),

Héctor A. Orlando (*), Pablo M. Cairoli (*), Ignacio Noel, Alberto Maquieira, Darío Werthein, Mariano J.M. Marraco,

Fernando A. Díaz (*), Omar W. Compagnucci, César A. Tortorella, Cristiano A. Rattazzi, Marcelo A. Menéndez (*),

Ricardo L. Baccarín (*), Guillermo J. Gainza Paz (*), José Juan Manny Lalor (*) y Oscar Palomba (*), quienes finalizan

su mandato.

3°) Elección de dieciseis miembros suplentes por tres años para reemplazar a los Consejeros: Agustina Carril,

Horacio E. Atkinson, Claudio F. Porcel, Jorge O. Fernández, Horacio H. Cicardo, Gabriel R. García Besio, Jorge E.

Sessa, Juan C. Paradiso, Antonio Caruso, Osvaldo J. Eguibar, Hugo E. Binaghi, José R. Fidalgo, Efraim Szuchet,

Fernando Santamarina, Ignacio Gómez Álzaga y Carlos A. Miglio, quienes finalizan su mandato.

4°) Elección de un miembro suplente por un año para cubrir la vacante producida por el fallecimiento de la señora

Irene Ranieri (Art. 18° Inc. a. 4: “Socios que acrediten poseer inversiones en valores negociables”).

De acuerdo con lo expresado en los puntos 2°), 3°), y 4°) de la presente Convocatoria, las representaciones a elegir

son las siguientes:

TITULARES:

Por el inciso 1°: Un socio de la Asociación, por tres años.

“ “ “ 2°: Dos socios que acrediten ser representantes legales, o quienes fueren sus reemplazantes estatutariamente

previstos, de agentes registrados ante la Comisión Nacional de Valores, por tres años.

“ “ “ 3°: Dos socios que acrediten ser miembros del órgano de administración de entidades cuyos valores

negociables estuvieren listados o fueren negociados en mercados autorizados y/o reconocidos como tales por la

Comisión Nacional de Valores, por tres años.

“ “ “ 4°: Dos socios que acrediten poseer inversiones en valores negociables, por tres años.

“ “ “ 5°: Dos socios que sean operadores vinculados a agentes registrados ante la Comisión Nacional de Valores,

por tres años.

“ “ “ 6°: Un comerciante, por tres años.

“ “ “ 7°: Seis socios que acrediten vinculación con una o más de las siguientes actividades, no pudiendo haber

más de tres representantes de cada una de las actividades: industriales, financieras, de producción, de corretaje

de cambio, de remate, de seguro, ganaderas, cerealeras, de consignación, importación, exportación, transporte,

de despachantes de aduana, innovación tecnológica, producción de software, inteligencia artificial; en todos los

casos, y de resultar aplicable, que tengan la autorización de la autoridad competente para funcionar, por tres años.

_____________________

(*) No puede ser reelecto.

SUPLENTES:

Por el inciso 1°: Un socio de la Asociación, por tres años.

“ “ “ 2°: Dos socios que acrediten ser representantes legales, o quienes fueren sus reemplazantes estatutariamente

previstos, de agentes registrados ante la Comisión Nacional de Valores, por tres años.

“ “ “ 3°: Dos socios que acrediten ser miembros del órgano de administración de entidades cuyos valores

negociables estuvieren listados o fueren negociados en mercados autorizados y/o reconocidos como tales por la

Comisión Nacional de Valores, por tres años.

“ “ “ 4°: Dos socios que acrediten poseer inversiones en valores negociables, por tres años; y un socio por un año.

“ “ “ 5°: Dos socios que sean operadores vinculados a agentes registrados ante la Comisión Nacional de Valores,

por tres años.

“ “ “ 6°: Un comerciante, por tres años.

“ “ “ 7°: Seis socios que acrediten vinculación con una o más de las siguientes actividades, no pudiendo haber

más de tres representantes de cada una de las actividades: industriales, financieras, de producción, de corretaje

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.087 - Segunda Sección 35 Miércoles 3 de abril de 2019

de cambio, de remate, de seguro, ganaderas, cerealeras, de consignación, importación, exportación, transporte,

de despachantes de aduana, innovación tecnológica, producción de software, inteligencia artificial; en todos los

casos, y de resultar aplicable, que tengan la autorización de la autoridad competente para funcionar, por tres años.

5°) Elección de tres miembros titulares y entre uno y tres miembros suplentes para la Comisión Revisora de

Cuentas de la Asociación, por un año (ver nota N° 10).

6°) Fijar las cuotas de ingreso, ordinarias y extraordinarias, o delegar dicha facultad en el Consejo de la Asociación

(Art. 11° Inc. 4).

7°) Consideración de:

a) Memoria - Movimiento Interno y Administrativo.

b) Estados Contables Ajustados: Inventario, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Información Complementaria (Anexos, Notas, Reseña

Informativa y Balance General Consolidado) correspondientes al Ejercicio Nro. 136 cerrado al 31 de diciembre

de 2018, presentados conforme a las normas de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas

emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, con las modificaciones,

complementos e interpretaciones dispuestas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y las Resoluciones de la Inspección General de Justicia en las partes pertinentes que le

son aplicables, como así también el informe del Revisor de Cuentas, informe especial sobre Información Adicional

a los Estados Contables Ajustados y el informe del Auditor Contable.

c) Destino del resultado de los Estados Contables Ajustados cerrados al 31 de diciembre de 2018.

8°) Proclamación de los miembros electos o aprobación por aclamación en caso de que se haya presentado una

única lista.

Se recuerda a los señores socios que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 14° del Estatuto de la

Asociación, la Asamblea se constituirá con la presencia de la mitad más uno de los socios activos y vitalicios con

derecho de voto. En caso de no obtenerse ese quórum a la hora fijada en la Convocatoria, la Asamblea funcionará

válidamente media hora después, cualquiera sea el número de socios activos y vitalicios con derecho de voto que

se halle presente.

Buenos Aires, 27 de marzo de 2019.

NOTAS:

1) Se recuerda que, en el caso de la existencia de una sola lista de candidatos a cubrir los cargos de miembros

del Consejo, no se efectuará votación durante el cuarto intermedio. Reabierto el acto, al momento de tratamiento

del punto del orden del día correspondiente a la elección de los miembros titulares y suplentes que reemplazarán

a los Consejeros que finalizan sus mandatos, la lista de candidatos será leída por el señor Presidente y aprobada

por aclamación.

2) Para el caso de que se presenten más de una lista, una vez que la Presidencia invite a los señores socios activos

y vitalicios con derecho de voto a votar, la Asamblea pasará a cuarto intermedio para reanudarse a las 18.30 horas,

a fin de considerar los restantes asuntos consignados en el Orden del Día.

3) Los señores socios activos y vitalicios con derecho de voto, para asistir a la Asamblea y ejercer dicho derecho,

deben inscribirse previamente en los libros de asistencia habilitados al efecto desde las 10.30 horas hasta las 18.00

horas de dicho día. La votación se efectuará a partir de la iniciación del cuarto intermedio hasta las 18.15 horas.

4) Sólo podrán inscribirse en los registros de asistencia a las Asambleas Generales para participar con voz y voto,

los socios activos que no adeuden cuotas sociales y que estén en condiciones de ser elegidos para el Consejo

según los requisitos del Artículo 18°, inciso a) de este Estatuto, y los socios vitalicios. Los socios adherentes y los

socios activos que no cumplan las condiciones antedichas, podrán asistir con voz, pero sin voto a las Asambleas

Generales. Todos los socios deberán presentar el carnet que los acredite en tal carácter.

5) Las listas de candidatos deberán ser presentadas por dos socios activos con más de cinco años de antigüedad

y/o vitalicios, quienes serán considerados a todo efecto como los representantes de los candidatos incluidos en

las listas. La presentación podrá hacerse en cualquier momento a partir de la convocatoria y hasta las 21 horas

del séptimo día corrido anterior a la fecha fijada para la Asamblea, debiendo ser acompañadas por la conformidad

escrita, postal o telegráfica de todos los candidatos que la integren, inclusive de los 3 miembros titulares y

los 3 miembros suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas, expresando que autorizan su inclusión en las

respectivas listas y que con carácter de declaración jurada manifiestan que reúnen las condiciones exigidas por

el Estatuto para representar a los incisos por los que son candidatos. Esta autorización podrá obviarse mediante

la presentación de la lista con la firma original de todos los candidatos, la cual, asimismo, revestirá el carácter de

declaración jurada en lo que concierne a que reúnen las condiciones exigidas por el Estatuto para representar los

incisos por los que son candidatos. Los candidatos que no cumplan con estos requisitos no serán oficializados y

la lista que los contenga será considerada incompleta, debiendo ser objetada en forma fundada por la Gerencia

de Administración y Finanzas. La lista presentada incompleta, y no subsanado ello antes del plazo de vencimiento

estipulado precedentemente, se la tendrá por no presentada a todos sus efectos, debiendo ser rechazada por la

misma Gerencia. Al ser presentadas las listas en forma completa y oficializados los candidatos, la Gerencia de

Administración y Finanzas otorgará una constancia de su presentación a los representantes de las mismas. Dichas

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.087 - Segunda Sección 36 Miércoles 3 de abril de 2019

listas serán publicadas diariamente en el órgano informativo de la Asociación y serán exhibidas en los recintos de

la Asociación hasta el día de la Asamblea inclusive.

6) La votación para elegir autoridades se practicará por medio de boletas, estando a cargo de la Gerencia de

Administración y Finanzas disponer la tarea de impresión de las mismas, que deberán ser iguales en cuanto a

formato y tipografía e identificar el número de cada lista, que será otorgado por la Gerencia de Administración

y Finanzas de acuerdo al orden de presentación de aquéllas. La Gerencia de Administración y Finanzas deberá

asegurar la existencia de boletas suficientes para utilizar dentro del recinto de votación en el acto eleccionario y

a solicitud de los representantes de cada lista les entregará, sin cargo, dentro de un plazo no mayor de 72 horas

de solicitadas, boletas en cantidad igual a los socios en condiciones de votar, así como una nómina conteniendo

el nombre, domicilio y código postal de aquéllos, incluida en un tipo de soporte digital disponible. A pedido de los

representantes de cada lista se les suministrará, para cada una de ellas, hasta diez (10) ejemplares de la nómina

de los socios activos y vitalicios con derecho de voto, actualizada con las bajas de socios producidas hasta dos

(2) meses anteriores de la fecha de la solicitud. Todo pedido se efectuará por escrito y aquellos adicionales a los

arriba enunciados, serán a cargo de los representantes de las listas que los soliciten.

7) Para poder ser electos como consejeros, los candidatos deberán tener por lo menos tres años de antigüedad en

carácter de socios activos al 31 de diciembre de 2018, o ser socios vitalicios. Asimismo, para ser miembros de la

Comisión Revisora de Cuentas se requiere tener más de treinta años de edad, una antigüedad como socio activo

no menor a cinco años al momento de su designación o ser socios vitalicios, y no haber sido privado en ocasión

alguna del ejercicio de los derechos sociales por causas que afecten su reputación moral o comercial.

8) Los miembros que cesan en sus mandatos y que han pertenecido al Consejo durante dos períodos consecutivos,

no son reelegibles ni siquiera representando incisos diferentes, hasta tanto hayan transcurrido once o más

meses contando a partir del vencimiento del período para el que hubiesen sido reelectos o de su renuncia. En

consecuencia, no pueden ser reelectos los señores: ALBERTO L. MOLINARI, HÉCTOR A. ORLANDO, PABLO M.

CAIROLI, FERNANDO A. DÍAZ, MARCELO A. MENÉNDEZ, RICARDO L. BACCARÍN, GUILLERMO J. GAINZA PAZ,

JOSÉ JUAN MANNY LALOR y OSCAR PALOMBA.

9) De conformidad con lo establecido en el Artículo 38° del Estatuto, el señor PABLO D. VERGARA DEL CARRIL,

Revisor de Cuentas Suplente, no podrá ser reelecto para ser miembro de la Comisión Revisora de Cuentas.

10) Respecto de la Comisión Revisora de Cuentas, la lista deberá contener el nombre de tres miembros titulares

y tres miembros suplentes para integrar la citada Comisión, en orden a su designación. La Asamblea decidirá

respecto de la cantidad de miembros suplentes a elegirse y, para el caso de que resuelva un número inferior a tres,

se designarán conforme el orden otorgado para los miembros suplentes en la lista presentada.

SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES SOCIOS, QUE DE ACUERDO AL DICTAMEN EMITIDO POR LA

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA CON FECHA 3 DE ABRIL DE 1985, NO PROCEDERÁ A LA ACEPTACIÓN

DE LISTAS INCOMPLETAS QUE PUEDAN PRESENTARSE PARA SER VOTADAS EN LA ASAMBLEA QUE SE

CONVOCA.

REUNION DE HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES DE FECHA

2/5/2018 Adelmo Juan José Gabbi - Presidente

e. 03/04/2019 N° 21571/19 v. 05/04/2019