DON MARIO S.G.R.

DON MARIO S.G.R.

Se convoca a los Señores Socios de DON MARIO S.G.R. a la Asamblea General Ordinariay Extraordinaria para el

día 16/05/2019, a las 11.00hs en primera convocatoria y a las 12.00hs en segunda convocatoria, en Lavalle 1527

Piso 11 (44) de CABA, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para firmar el

acta. 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, informe Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor

al 31/12/2018. 3) Consideración de los Resultados del ejercicio al 31/12/2018. 4) Consideración de la gestión del

Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora y de sus honorarios. 5) Consideración de la renuncia

presentada por Alejandro Ganzabal al cargo de Consejero Suplente por acciones Clase B. Designación de su

remplazante. 6) Elección de Dos Síndicos titulares y dos suplentes por la Clase A de acciones, y de Un Síndico

titular y Un suplente por Clase B de acciones. 7) Determinación de: a) cuantía máxima de garantías a otorgar

durante el ejercicio; b) costo de garantías y costo de comisiones por otorgamiento de garantías; c) mínimo de

contragarantías a constituir; d) límite máximo de las bonificaciones a otorgar; e) fijación de la política de inversión

de los fondos sociales; f) tratamiento y pago de rendimientos del Fondo de Riesgo. 8) Consideración de las

resoluciones del Consejo de Administración en materia de incorporación de nuevos socios y transferencia de

acciones. 9) Consideración de la reforma de los Artículos 4, 5, 15, 23, 28, 30, 32, 36, 52, 53, 54, 55, 57 y 58

del Estatuto Social a fin de habilitar el otorgamiento de garantías en favor de terceros. 10) Consideración del

otorgamiento de un Texto Ordenado del Estatuto Social vigente. 11) Otorgamiento de autorizaciones.

Designado según instrumento privado Acta de Consejo de Administracion Nº772 de fecha 10/08/2018 Santiago

Sackmann Sala - Presidente

e. 29/03/2019 N° 20720/19 v. 05/04/2019