GRUPO C.V. S.A.

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Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DIAS - Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede social

de Juncal 3118, PB, C.A.B.A. para el día 23 de Abril de 2019, a las 18,30 horas en Primera Convocatoria y a las

19,30 horas en Segunda Convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550 por el Ejercicio cerrado

el 31 de Diciembre de 2018 y aprobación de la gestión del Directorio.

2) Consideración de los Resultados del Ejercicio.

3) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que correspondan por vencimiento del

mandato de sus actuales miembros.

4) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.

Designado según instrumento privado ACTA DE asamblea NRO. 21 de fecha 9/8/2016 Alberto Julio Gallo -

Presidente

e. 27/03/2019 N° 19654/19 v. 03/04/2019