GU HERRAJES S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

Convócase a los Señores accionistas de GU HERRAJES S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de abril

de 2019a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria en Av. L. N. Alem

693 5º piso “A” C1001AAB Buenos Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para que firmen el acta de Asamblea.

2. Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al

ejercicio finalizado el 31/12/2018.

3. Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

4. Consideración de la gestión de los directores y su remuneración, eventual exceso del límite fijado por el art. 261

de la ley 19.550.

5. Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas lo previsto en los arts. 238 segundo párrafo y 239 de la Ley 19.550. Sr.

Daniel Rodríguez Dávila, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia según Acta de Directorio del 03/04/2018.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 3/4/2018 Daniel Rodriguez Davila -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 28/03/2019 N° 20123/19 v. 04/04/2019