AGROMANIA S.A.

AGROMANIA S.A.

Mediante Escrituras 362 y 390, del 14/03/2019 y 27/03/2019, Fº 1096 y 1189, Registro notarial 284 de ésta Ciudad;

se protocoliza el acta de asamblea del 14-12-2018, y acta de directorio del 28 de diciembre de 2018, por las

cuales se RESUELVE: Reducir el capital social de $ 35.680.000, a $ 17.840.000, como consecuencia de la escisión

societaria en una sociedad denominada ESTANCIA DON MATIAS S.A. y se modifica el art. 4 del Estatuto Social.

Asimismo, se modifica la sede social de la sociedad de Avenida Julio A. Roca 546, piso 4º, Of. 7 y 8 a la calle

Billinghurst 2467, piso 2° departamento E, de la Ciudad de Buenos Aires.Asimismo, se modifican los artículos:

Articulo 2º prorrogando la duración original de 50 años (vencimiento del 22-12-2015) por un plazo de 99 años a

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.088 - Segunda Sección 51 Jueves 4 de abril de 2019

contar de la inscripción de ésta prórroga. Artículo 5º: adecuando el aumento de capital al art. 188 de la ley 19550, y

estipulando la clase de acciones que podrán ser emitidas. Artículo Octavo: la administración a cargo del directorio

se compondrá de 1 a 5 miembros y su mandato será por 3 ejercicios. Artículo Noveno: Adecúa a la ley vigente la

garantía de los directores. Artículo 10º: adecúa el artículo referido a las facultades del directorio a la ley vigente.

Artículo 11º: prescindiendo de la Sindicatura. Y se designa nuevo directorio: Presidente-Unico Dir. Titular: Lorenzo

Cayetano EINAUDI; y Director suplente: Gonzalo Fernando QUINTEROS, quienes aceptan su cargo y constituyen

domicilio especial en Billinghurst 2467, piso 2° departamento E, de la Ciudad de Buenos Aires.- Autorizado según

instrumento público Esc. Nº 362 de fecha 14/03/2019 Reg. Nº 284

Enrique Fernandez Moujan - Matrícula: 4009 C.E.C.B.A.

e. 04/04/2019 N° 22029/19 v. 08/04/2019