N° 20669/19 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL URBANA S.A.
Texto del aviso
CENTRAL URBANA S.A.
Convóquese a los señores accionistas de Central Urbana S.A. a la asamblea general ordinaria a celebrarse el
día 29 de abril de 2019, a las 15:30 horas en primera convocatoria, y a las 16:30 horas en segunda convocatoria,
en Avenida Corrientes 420, piso 8, CABA a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos
accionistas para firmar el acta; 2. Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de
la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3. Consideración del resultado
del ejercicio; 4. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora; 5. Consideración de las
remuneraciones al directorio ($ 40.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2018 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de
Valores; 6. Remuneración de la comisión fiscalizadora; 7. Fijación del número de directores y designación de
los miembros del directorio; 8. Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora; 9. Autorización a los
miembros del directorio y la comisión fiscalizadora en los términos de los artículos 273 y 298 de la ley Nº 19.550;
10. Designación del contador que certificará los estados contables del ejercicio 2019; 11. Autorizaciones. NOTA:
(i) Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se
los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Avenida
Corrientes 420, piso 3, CABA, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas hasta el 23 de abril de 2019, inclusive. (ii)
La asamblea se celebrará fuera de la sede social inscripta.
Designado según instrumento privado acta directorio 821 de fecha 10/5/2018 eduardo eurnekian - Presidente
e. 29/03/2019 N° 20669/19 v. 05/04/2019