PETROLERA DEL CONOSUR S.A.

PETROLERA DEL CONOSUR S.A.

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de Abril

de 2019 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la

primera convocatoria, ésta última sólo para considerar los puntos de competencia de Asamblea Ordinaria, en la

sede social sita en Maipú 942 Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente Orden

del Día:

Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Tratamiento de los aportes realizados: Absorción de Pérdidas: Respecto de los aportes por la suma de hasta

Pesos Cincuenta Millones ($ 50.000.000) aprobados por Acta de Directorio Nº 525, resuelva la remisión de

los aportes efectuados al 1° de marzo de 2019 por Pesos Dieciocho Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres

Mil Doscientos Trece ($ 18.453.213.-) para la absorción de pérdidas, destinando dicho importe a la cuenta de

Resultados no Asignados del Estado de Cambios en el Patrimonio, que se encuentra en negativo.

3.- Tratamiento de la Contribución de Capital: Absorción de Pérdidas: Respecto de la contribución de capital

efectuada por PDVSA Argentina por la suma de Pesos Ciento Setenta Millones Seiscientos Cincuenta y un mil

Setecientos Noventa y Uno con 63/100 ($ 170.651.791,63), notificados por Acta de Directorio Nº 531, resuelva la

remisión de los aportes efectuados como contribución de capital para la absorción de pérdidas, destinando dicho

importe a la cuenta de Resultados no Asignados del Estado de Cambios en el Patrimonio, retroactivamente al 31

de diciembre de 2018.

4.- Aumento del capital: Alternativamente, de no haber los accionistas optado por la absorción de quebrantos

descripta en los puntos precedentes, se apruebe el aumento del capital social por suscripción por la suma de

hasta Pesos Dieciocho Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Trece ($ 18.453.213.-) y/o Pesos

Ciento Setenta Millones Seiscientos Cincuenta y un mil Setecientos Noventa y Uno con 63/100 ($ 170.651.791,63),

que podrá ser integrado en efectivo o con aportes irrevocables realizados por hasta la suma de Pesos Pesos

Dieciocho Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Trece ($ 18.453.213.-) y/o Pesos Ciento Setenta

Millones Seiscientos Cincuenta y un mil Setecientos Noventa y Uno con 63/100 ($ 170.651.791,63) y que fueran

aprobados por el Directorio mediante Actas de Directorio N° 525 y 531, mediante la emisión de hasta Pesos

Dieciocho Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Trece ($ 18.453.213.-) y/o Pesos Ciento Setenta

Millones Seiscientos Cincuenta y un mil Setecientos Noventa y Uno con 63/100 ($ 170.651.791,63) acciones

ordinarias escriturales de $ 1 de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción, y con derecho a

dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias actualmente en circulación al momento de

la emisión. Consideración de las condiciones de suscripción e integración de las nuevas acciones a emitirse y

determinación de la prima de emisión y demás condiciones de emisión. Derecho de Suscripción Preferente de los

Accionistas- Plazo del Ejercicio.

5.- Delegación de amplias facultades en el Directorio para establecer todos los términos y condiciones de la emisión

que no fueren expresamente determinados por la Asamblea de Accionistas, incluyendo sin carácter limitativo, la

oportunidad, cantidad, precio, modalidades de suscripción e integración de las nuevas acciones.

6.- Solicitud de autorización a la Comisión Nacional de Valores de oferta pública y de listado a Bolsas y Mercados

Argentinos S.A. de las nuevas acciones a emitirse como consecuencia del aumento del capital social. Delegación en

el Directorio y/o subdelegación en uno o más de sus integrantes y/o uno o más gerentes de la Sociedad, conforme

a la normativa vigente, de amplias facultades para la aprobación y suscripción del prospecto o documentación

que sea requerida por las autoridades de contralor y demás documentos de la emisión y para la designación

de las personas autorizadas para tramitar ante los organismos competentes la totalidad de las autorizaciones y

aprobaciones correspondientes.

7.- Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado

al 31 de diciembre de 2018.

8.- Consideración de la gestión del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.088 - Segunda Sección 97 Jueves 4 de abril de 2019

9.- Consideración de las remuneraciones a los Directores independientes y a los miembros de la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018 el cual arrojó quebranto computable

en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

10.- Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

11.- Aprobación del presupuesto de la remuneración de los Directores Independientes en el Comité de Auditoria

para el ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2019.

12.- Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por

el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2019.

13.- Designación del Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de

enero de 2019 y determinación de su retribución.

14.- Consideración de la Situación operativa y financiera de la Sociedad y su capacidad para hacer frente a sus

obligaciones de pago.

Nota 1º: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar

en la sede social de la Sociedad, sita en Maipú 942, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10

a 15 horas, sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por Caja de Valores S.A., de conformidad

con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales hasta el día 24 de Abril de 2018 inclusive.

Nota 2º: La documentación prevista en el punto 7) que considerará la Asamblea se halla a disposición de los

señores accionistas en la sede social de la Sociedad, sita en Maipú 942, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en el horario de 10 a 15 horas.

Nota 3°: Asimismo se informa que el punto 4) respecto del Derecho de Suscripción Preferente-Plazo de Suscripción

será tratado por la Asamblea General Extraordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBELA DE ELECCCION DE AUTORIDADES DE FECHA

27/04/2018 EZEQUIEL MARIA MORALEJO RIVERA - Síndico

e. 29/03/2019 N° 20745/19 v. 05/04/2019