VINCULOS S.G.R.

VINCULOS S.G.R.

Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día 30/04/2019, a las 11.30hs

en primera convocatoria y a las 12.30hs en segunda, en Belgrano 615, P. 7, of. “D” de CABA, para considerar el

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2º) Consideración,

aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe

de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 31/12/2018.

Conforme a la art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Art. 62 inc. 11) de la Ley N° 24.467 y modificatorias y Estatuto

Social. 3º) Consideración de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018 y fijación de su

remuneración. 4º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2018 y fijación de

su remuneración. 5º) Retribución a los miembros del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora por el

desempeño de funciones técnico-administrativas y comisiones especiales (Art. 261 Ley 19.550).6º) Designación,

por finalización de sus mandatos, de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 7º) Ratificación o Revisión de las

decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios, garantías otorgadas, transferencias

de acciones y exclusión de socios partícipes. 8º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio finalizado

el 31/12/2018. 9º) Consideración de los asuntos y documentación previstos en el art. 36 del Estatuto Social, de

corresponder .NOTA: Para Participar en la Asamblea los Socios deberán comunicar con no menos de 3 días hábiles

de anticipación a la fecha fijada por la asamblea a fin de se los inscriba en el Registro de Asistencia. Los Socios

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.088 - Segunda Sección 41 Jueves 4 de abril de 2019

podrán requerir memoria, inventario, balance general, y estado de resultados, informe de la Comisión Fiscalizadora

y demás documentación establecida por el artículo 234 inciso 1) de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio

Nº 16 cerrado el 31/12/2018. Se recuerda a los señores Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea

por Carta Poder otorgada con firma Certificada en forma Judicial, notarial o bancaria.

Designado según instrumento privado acta consejo administracion 549 de fecha 26/4/2018 jorge daniel puet -

Presidente

e. 04/04/2019 N° 22012/19 v. 10/04/2019