AVAL AR S.G.R.

AVAL AR S.G.R.

Convócase a los Socios de AVAL AR S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 7 de mayo

de 2019, a las 10 y 11 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Av. General Las Heras

1666 Piso 3º, CABA., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para que

firmen el Acta de Asamblea 2°) Tratamiento del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estados Complementarios, Notas y Anexos, Movimientos y

Estados del Fondo de Riesgo, Memoria del Consejo de Administración e Informe de la Comisión Fiscalizadora,

por el 4° ejercicio contable al 31/12/2018; 3°) Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4°) Evaluar el

desempeño y la responsabilidad del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia

General, consideración de sus retribuciones; 5°) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores

y transferencias de acciones; 6°) Aumento capital social dentro del quíntuplo; 7°) Determinación de la política

de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 8°) Aprobación del costo de

las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y/o terceros y fijación

del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la

próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 9°) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima

Asamblea Gral. Ordinaria; 10°) Designación de miembros del consejo de administración y síndicos miembros de la

comisión fiscalizadora por renuncia o vencimiento de mandato; 11°) Autorización de Directores en los términos del

art. 273 de la ley 19.550.NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su

participación en la sede social, Av. General Las Heras 1666 Piso 3º, CABA, como máximo, hasta el 30 de abril de

2019 a las 17 hs, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 42 Estatuto Social)

Designado según instrumento privado acta consejo administracion 148 de fecha 26/4/2018 alejandro aguirre -

Presidente

e. 04/04/2019 N° 21903/19 v. 10/04/2019