GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se convoca

a los señores accionistas de Grupo Arcor S.A. (la “Sociedad”), a la Asamblea General de Accionistas Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el 25 de abril de 2019, a las 12 horas, en el entrepiso del Alvear Art Hotel, sito en

Suipacha 1036 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente Orden del

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.089 - Segunda Sección 89 Viernes 5 de abril de 2019

Día: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea junto con el Presidente. 2.

Consideración de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros Individuales y Consolidados, los respectivos

Informes de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico N° 20, iniciado

el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2018. 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora. 4. Consideración de los Resultados Acumulados y del Ejercicio. Consideración de la constitución de

Reserva Legal. Consideración de la desafectación total o parcial, o incremento, de la Reserva Facultativa, como

así también la constitución de otras reservas. Consideración de la distribución de dividendos. 5. Consideración

de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6. Designación del Contador que certificará

los Estados Financieros del Ejercicio Económico N° 21 y determinación de sus honorarios. Designación de un

Contador Suplente que lo reemplace en caso de impedimento. 7. Consideración de las instrucciones a impartir

al representante que designe el Directorio de la Sociedad para asistir y votar en la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria y en la Asamblea General Extraordinaria de Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial, ambas

a celebrarse el 27 de abril de 2019. NOTA: Para la consideración de los puntos 4 y 7 del orden del día, la Asamblea

General de Accionistas sesionará con carácter de Ordinaria y Extraordinaria. Se informa estará a disposición de

los señores accionistas, en la sede social, a partir del 29 de marzo de 2019, copia (i) de la documentación relativa

a Grupo Arcor S.A. a considerarse en la Asamblea; y (ii) de la documentación a considerarse en la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria y en la Asamblea General Extraordinaria, de Arcor Sociedad Anónima Industrial

y Comercial mencionadas en el punto 7. Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la

Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la Sede Social, sita en Maipú 1210, piso 6°, oficina A, C1006ACT,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17, hasta el 18 de

abril de 2019, inclusive. En caso de no haberse reunido el quórum necesario a la hora prevista, la Asamblea se

realizará en segunda convocatoria una hora después. Se solicita a los señores accionistas que revistan la calidad

de sociedad constituida en el extranjero, que acompañen la documentación que acredita su inscripción como

tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos de la Ley General de Sociedades. EL

DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta deasamblea gral ordinaria y extraordinaria Nº 26 y directorio Nº 215

ambas de fecha 27/4/2017 luis alejandro pagani - Presidente

e. 01/04/2019 N° 21169/19 v. 08/04/2019