MEDANITO S.A.

MEDANITO S.A.

MEDANITO S.A. REGISTRO N° 1571112

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 22 de abril de 2019 a las 11 horas, en primera

convocatoria y para el día 2 de mayo de 2019 a las 11 horas en segunda convocatoria, en Adolfo Alsina 771 CABA,

a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración del Revalúo Técnico de “Propiedad, Planta y Equipos” de la sociedad y sus subsidiarias practicado

al 31 de Diciembre de 2018.

3) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc. 1ero de la Ley 19550, correspondiente al

Ejercicio Económico N° 26 cerrado el 31 de diciembre de 2018.

4) Consideración del resultado del ejercicio.

5) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y del Director General de acuerdo a lo

dispuesto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades 19.550.

6) Consideración de la gestión y los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por dos ejercicios.

8) Fijación del número de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y su elección por dos

ejercicios.

9) Designación de los Auditores Externos que emitirán Informes sobre los balances del ejercicio que finalizará el

31 de diciembre de 2019.

10) Otorgamiento de autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta directorio 425 de fecha 17/4/2018 alejandro emilio carosio - Presidente

e. 29/03/2019 N° 20361/19 v. 05/04/2019