N° 21872/19 Aviso del Boletín Oficial
PROFINE S.A.
Texto del aviso
PROFINE S.A.
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 25/04/2019 a las 10:00 en primera convocatoria y segunda convocatoria
a las 11:00 del mismo día, ambas en Avenida Córdoba 1233, piso 2°, Ciudad de Buenos Aires a efectos de tratar
el siguiente orden del día: 1º) Explicación de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal para
la consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31/12/2017; 2º) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley
19.550 correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31/12/2017 y 31/12/2018. Dispensa al Directorio
de confeccionar las Memorias conforme art. 307 de las Normas de IGJ; 3º) Consideración de los resultados
económicos de los ejercicios cerrados el 31/12/2017 y 31/12/2018; 4º) Consideración de la gestión del Directorio
durante los ejercicios cerrados el 31/12/2017 y 31/12/2018; 5º) Remuneración del Directorio, incluyendo funciones
técnico-administrativas en exceso del límite del artículo 261, Ley 19.550; 6º) Revocación de los mandatos de los
actuales miembros titulares y suplentes del Directorio, fijación del número de directores y designación de los
mismos; 7°) Eventual Aumento de capital mediante capitalización de deudas preexistentes de la Sociedad y con
suspensión del derecho de preferencia conf. art. 197 ley 19550 y en su caso modificación del Estatuto Social; 8°)
Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que
para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en
forma fehaciente de su intención de hacerlo en Avenida Córdoba 1233, piso: 2°, Ciudad de Buenos Aires, con tres
días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13:00 a 18:00.
Designado según instrumento privado acta directorio 112 de fecha 20/2/2018 claire anne andree hulin - Presidente
e. 04/04/2019 N° 21872/19 v. 10/04/2019