VETIFARMA S.A.

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CONVOCATORIA POR 5 DÍAS – Convócase a Asamblea General Ordinaria a los señores Accionistas de Vetifarma

SA, para el día 23 de Abril de 2019, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria para el mismo día a las 11:00

horas en la sede social de la Avenida Pueyrredón 1839, Piso 3º Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta; 2) Tratamiento de la

Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

de Flujo de Efectivo y Anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 3) Consideración

del resultado del ejercicio. 4) Consideración de la gestión de los Sres. Directores durante el ejercicio 2018. 5)

Remuneración de los Sres. Directores. 6) Cambio del domicilio legal de la sede social.-

Rubén Fernando Eluchans, Presidente

Designado según instrumento privado acta directorio 74 de fecha 23/4/2014 ruben fernando eluchans - Presidente

e. 29/03/2019 N° 20437/19 v. 05/04/2019