BOLSA DE CEREALES, OLEAGINOSOS, FRUTOS Y PRODUCTOS

BOLSA DE CEREALES, OLEAGINOSOS, FRUTOS Y PRODUCTOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

El Consejo Directivo en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 45° de los Estatutos

Sociales convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el 30 de abril de 2019,

a las 10.30 horas, en el salón Consejo Directivo de la Bolsa de Cereales, Av. Corrientes 127, 2° Piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires con el propósito de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos señores socios para que, conjuntamente con el señor Presidente, aprueben y suscriban el

acta de Asamblea.

2°) Consideración de la Memoria y del Inventario, Estado de Situación Patrimonial y Cuenta de Gastos y Recursos,

correspondientes al ejercicio 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.

3º) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

En caso de corresponder, absorción de los resultados negativos conforme con el orden de afectación de saldos

determinado por las Normas de la Inspección General de Justica. La absorción expuesta en los estados de

cambios en el Patrimonio Neto será “ad referéndum” de la Asamblea.

4º) Pase a cuarto intermedio hasta las 17:00 horas mientras se lleva a cabo la votación que corresponda a los

efectos señalados en el punto 4º de este Orden del Día, salvo que se dé el caso de elección por aclamación a que

se refiere el Art. 47° de los Estatutos Sociales.

5º) Elección para integrar el Consejo Directivo de 8 miembros titulares y 9 suplentes, en todos los casos por 3 años

y por haber finalizado sus mandatos, salvo indicación en contrario, que revistan los correspondientes caracteres

que se indican a continuación, de acuerdo a los requisitos y a la clasificación establecida por el inciso

a) del Art. 25° de los Estatutos Sociales en la forma que seguidamente se detalla:

Punto 1) Socios de la Bolsa: Tres miembros titulares en reemplazo de los señores:

Javier Racciatti; Ricardo G. Forbes y Julián Martínez Youens (no reelegible), tres miembros suplentes en reemplazo

de los señores Máximo Padóan; Raúl P. Maestre y Ariel A. Marelli (renunció), en todos los casos por tres años y por

haber finalizado sus mandatos, salvo el mencionado Sr. Marelli y un miembro suplente, por un año, en reemplazo

del Sr. Norberto Spatola, quien fue electo Consejero Titular.

Punto 2) Productores Agrícolas: Un miembro titular en reemplazo del señor José J. Manny Lalor (no reelegible) y

un miembro suplente en reemplazo del señor Martín E. Romero Zapiola, en ambos casos por haber finalizado sus

mandatos.

Punto 3) Corredores o Comisionistas: Un miembro titular, por un año, en reemplazo del señor Jorge F. Torruella y

un miembro suplente, por un año, en reemplazo del señor René M. Elorza, quienes presentaron sus renuncias, en

ambos casos para completar sus mandatos.

Punto 5) Exportadores de Granos: Un miembro titular en reemplazo del señor Alfonso Romero Vedoya (no reelegible)

y un miembro suplente en reemplazo del señor Alejandro Ingham, por haber finalizado sus mandatos. Punto 6)

Industrial de Molienda de Trigo: Un miembro titular, en reemplazo del señor Dalmacio A. Fernández (no reelegible)

y un miembro suplente en reemplazo del señor Javier A. Demichelis, en ambos casos por haber finalizado sus

mandatos. Punto 9) Comprador de Cereales: Un miembro titular, en reemplazo del señor Gustavo R. Picasso (no

reelegible) y un miembro suplente en reemplazo del señor Julio R. Rodríguez, por haber finalizado sus mandatos.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.090 - Segunda Sección 32 Lunes 8 de abril de 2019

6º) Elección para integrar la Comisión Revisora de Cuentas de un miembro titular en reemplazo del señor Juan M.

Granero (no reelegible) y un miembro suplente en reemplazo del señor Alberto L. D’Amico, en ambos casos por

tres años y por haber finalizado sus mandatos.

Presidente y Secretario designados por Acta de Asamblea de fecha 25 de abril de 2018 y 26 de abril de 2017 y Acta

de Consejo Directivo Nº 1079 del 25 de abril de 2018.

Raúl A. Cavallo, Presidente

Carlos M. Galíndez, Secretario Honorario

e. 08/04/2019 N° 22757/19 v. 08/04/2019