FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda convocatoria

simultánea y respectivamente a los accionistas de FINALOSS SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS Y SERVICIOS

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 29 de ABRIL de 2019 a las 13:00 y a las 14:00 horas

respectivamente, en la sede social de Avenida de Mayo 1370, segundo piso - Izquierda, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente “ORDEN DEL DIA”: 1) Considerar documentación art. 234 inc. 1º ley

19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018; 2) Considerar la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 3) Consideración de la cuenta resultado de ejercicio y su destino, según:

a- valores residuales emergentes de la aplicación de normas gubernativas que establece el ajuste por inflación,

b- si hubiere saldos positivos considerar su destino, c- si fuera pertinente aplicar lo normado en el artículo 70

párrafo 3° de la Ley de Sociedades, d- si correspondiera, se deberá realizar el aporte al Fondo de Reserva Legal;

4) Considerar se otorgue al Directorio la dispensa contenida en el Art. 2° de la RG IGJ 4/2009 en los términos y

condiciones contemplados por la norma antedicha; 5) Considerar el estado de las actuaciones y cumplimiento de

las normas relativas a la administración de Fideicomisos establecidas por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES;

6) Considerar la designación de Tres (3) Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión

Fiscalizadora, por el término de un ejercicio; 7) Considerar la designación de Auditores Contables Externos

conforme lo establecido por los órganos de fiscalización cuya vigencia será de un (1) ejercicio; 8) Consideración

de la remuneración del Directorio (con la excepción prevista en el párrafo “in fine” del art. 261 ley 19550), y la

aplicación de las normas tributarias aplicables a la especie; 9) Consideración de la remuneración de los integrantes

de la Comisión Fiscalizadora, 10) Considerar la ratificación de Resoluciones del Directorio correspondientes al

ejercicio en tratamiento; 11) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con

el Presidente.EL DIRECTORIO. Alfredo Ángel González Moledo, Presidente designado según instrumento privado

acta de Asamblea N° 21 y Acta de Directorio N° 95 de distribución de cargos, ambas de fecha 04/05/2018.

designado instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA N° 21 DEL 4/5/2018 Alfredo Angel

Gonzalez Moledo - Presidente

e. 08/04/2019 N° 22905/19 v. 12/04/2019