GRUPO FINANCIERO VALORES S.A.

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GRUPO FINANCIERO VALORES S.A. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto Social y de

acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades, la Ley de Mercado de Capitales, el Decreto 1023/13,

las Normas de la CNV (NT 2013 y mod.) y demás normas reglamentarias, el directorio convoca a los Señores

Accionistas a la Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria, que se celebrará el 24 de abril de 2019, a

las 10 hs en la calle Sarmiento 299, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden del Día

1.- Designación de dos accionistas presentes para que firmen el acta. 2.- Consideración de los Sres. Accionistas

de la posibilidad de iniciar un proceso de fusión por absorción con el Banco de Valores S.A, condicionada a

que tal reorganización societaria se encuentre exenta del impuesto a las ganancias, Ley n° 20.628, Art. 77 y a la

aprobación de la fusión por parte del B.C.R.A.

3.- Reforma de los artículos 8, 11, 15,16, 17 y 18 del Estatuto Social del Grupo Financiero Valores S.A.

Ciudad autónoma de Buenos Aires, 5 de abril de 2019.

El Directorio. Notas: a) Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que personal de Grupo Financiero

Valores (GFV) estará presente en la sede de la Asamblea a partir de las 9 hs. a fin de facilitar la acreditación

de asistencia a la misma. b) Toda la información relevante concerniente a la celebración de la asamblea, la

documentación a ser considerada en la misma y las propuestas del Directorio, serán publicadas en la Autopista de

Información Financiera de la CNV, en el Boletín Oficial de la República Argentina en el boletín diario de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires y su plataforma digital, denominada Bolsar/BYMA DATA, antes de la fecha fijada para la

celebración de la asamblea. c) Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones de la Sociedad

es llevado por Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo

tanto, conforme con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la

Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto por Caja de Valores S.A.

En consecuencia, todos aquellos Accionistas que tengan depositadas sus Acciones en el Registro Escritural de

Caja de Valores, deberán solicitar el certificado en el Sector Atención a Terceros (Tel. 4317-8900 Int. 8666/8660) de

dicha Entidad, mientras que aquellos que posean sus Acciones en el Depósito Colectivo, en cuentas comitentes,

deberán solicitar el certificado a su Depositante.- d) Una vez obtenidos los mencionados certificados, deberán

presentarlos para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social de GFV, sita

en la calle Sarmiento N° 310, piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10:00 a

18:00 horas, hasta el 16 de abril de 2019 a las 18:00 horas, inclusive. e) El accionista podrá conferir poder a favor

de otra persona para que lo represente y vote en su nombre, mediante una carta poder con firma certificada por

Escribano Público o Banco, la cual deberá ser redactada en idioma español. No pueden ser mandatarios los

directores, los síndicos, los integrantes del consejo de vigilancia, los gerentes y demás empleados de la sociedad,

atento lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley General de Sociedades. f) Para el supuesto en que la carta poder sea

expedida por una persona jurídica se deberá certificar notarialmente tanto la firma como las facultades suficientes

para la expedición del mismo. En caso de ser una carta poder con certificación de firma bancaria, se deberá

acompañar la documentación original o copia certificada que acredite las facultades del firmante. g) Los poderes

generales se deberán acompañar en original o fotocopia certificada. Los representantes legales de personas

jurídicas constituidas en la República Argentina deberán presentarse junto con la documentación original o copia

certificada que acredite su designación y distribución de cargos, estatutos o contrato social. h) Conforme lo

dispuesto en el art. 25, Capítulo II, Título II de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), en el caso de una persona

jurídica constituida en el extranjero, para poder participar en una asamblea deberá acreditar el instrumento en el

que conste su inscripción en los términos de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, según corresponda. La

representación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en el REGISTRO PÚBLICO que corresponda

o por mandatario debidamente instituido. i) En cuanto al quórum y las mayorías para que sesione la Asamblea

Extraordinaria, se estará a lo dispuesto en el art. 17 del Estatuto Social y lo preceptuado en el art. 244 de la Ley

General de Sociedades N° 19.550. j) Por último, se les hace saber que a los fines de asistir a la Asamblea, será

requisito indispensable concurrir con Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/4/2018 mario septimio rossi - Presidente

e. 08/04/2019 N° 22864/19 v. 10/04/2019