HSBC BANK ARGENTINA S.A.

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Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25

de abril de 2019, a las 17.30 horas, en primera convocatoria, en las oficinas sitas en Bouchard N° 557, Piso

23º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos

accionistas para confeccionar y firmar el acta. 2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Financiera;

Estado de Resultados, Estado de Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de

Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, Anexos, Proyecto de Distribución de Utilidades, Reseña

Informativa, Informe de revisión limitada del Auditor Independiente de los Estados Financieros, Informe de Comisión

Fiscalizadora, por el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3. Consideración de los resultados

del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018 y destino de los mismos. Integración de la reserva

legal. Tratamiento del pago de un dividendo en efectivo por hasta la suma de $ 1.500.000.000 conforme los

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.090 - Segunda Sección 86 Lunes 8 de abril de 2019

resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018 y “ad referéndum” de la aprobación

del Banco Central de la República Argentina. Constitución de Reserva Especial aplicación primera vez de las

Normas Internacionales de la Información Financiera. Integración de la reserva facultativa para futura distribución

de resultados. 4. Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2018. 5. Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Autorización

al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por el monto que fije la asamblea, a los directores que

se desempeñen durante el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2019, ad-referéndum de lo que decida

la asamblea de accionistas que considere la documentación contable de dicho ejercicio. 6. Consideración de

los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. 7.

Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Autorización para efectuar anticipos

de honorarios a los síndicos que resulten designados para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2019

hasta el monto que fije la asamblea. 8. Autorización a Directores y Síndicos (artículo 273, ley 19.550). 9. Elección

del contador que certificará la documentación contable de la sociedad por el ejercicio económico iniciado el 1° de

enero de 2019. Fijación de la remuneración del contador que certificó la documentación contable correspondiente

al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2018. 10. Consideración del monto máximo de obligaciones

negociables a ser emitidas por el Banco bajo el régimen de “Emisores Frecuentes” según R.G. Nº 746 de la

Comisión Nacional de Valores. 11. Delegación de facultades en el Directorio por el término de 5 (cinco) años bajo

el régimen de “Emisores Frecuentes” según R.G. Nº 746 de la Comisión Nacional de Valores. 12. Renovación de

la delegación de facultades en el Directorio por el término de 5 (cinco) años decidida por asamblea de accionistas

de fecha 28 de febrero de 2018 referida al programa de obligaciones negociables no convertibles en acciones por

hasta un valor nominal de U$S1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas) autorizado por la CNV mediante

Resolución N° RESFC-2018-19399-APN-DIR#CNV de fecha 15 de marzo de 2018. Notas.- 1. A los efectos de su

inscripción en el libro de Asistencia, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en

el libro de Asistencia o depositar en la Sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales emitidas al

efecto por HSBC Bank Argentina S.A., en Martín García 464, Piso 5° (Departamento de Títulos), Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10 a 15 horas, venciendo el plazo para tal fin el 17 de abril de 2019. 2. Al

tratar los Puntos 10°, 11° y 12° del Orden del Día la Asamblea deliberará con carácter de extraordinaria; respecto

de los restantes puntos del Orden del Día, la Asamblea deliberará con carácter de ordinaria. 3. La documentación

prevista en el Punto 2º que considerará la Asamblea se halla a disposición de los Señores Accionistas en Bouchard

557, piso 22°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Secretaría de Directorio), de Lunes a Viernes en el horario de 10

a 15 horas.

Designado según instrumento privado acta de asamblea y directorio 1080 de fecha 27/4/2018 Gabriel Diego

Martino - Presidente

e. 04/04/2019 N° 21972/19 v. 10/04/2019