N° 622/2013 Aviso del Boletín Oficial
HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Texto del aviso
HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a asamblea ordinaria y extraordinaria para el día 30 de abril de 2019 a las 11:00 horas en el domicilio
de los asesores legales, Reconquista 336, segundo piso, oficina veinte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
no reviste el carácter de sede social, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Designar dos accionistas para
firmar el acta. 2º) Consideración documentos artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2018. 3º) Consideración de los resultados no asignados. Propuesta de la absorción
del saldo negativo con las reservas legal y facultativa y el remanente con la prima de emisión. 4º) Consideración de
la gestión del Directorio. 5º) Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 1.750.000) correspondientes al
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018, el cual arrojó quebranto computable en los términos de
las normas de la Comisión Nacional de Valores. 6º) Consideración de la adecuacion de los artículos 10 y 12 de los
estatutos sociales. 7º) Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de un año, como
lo establece el artículo 10º de los estatutos. 8º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de los
honorarios por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 9º) Elección de los miembros titulares y suplentes
de la Comisión Fiscalizadora. 10º) Elección Contador Certificante de los Estados Financieros correspondientes al
ejercicio en curso y determinación de su remuneración. NOTA: Para el tratamiento del punto 6° la asamblea reviste
el carácter de extraordinaria, mientras que para los restantes puntos reviste el carácter de ordinaria. Se previene a
los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones o presentar el certificado de
depósito librado al efecto por una institución autorizada en Reconquista 336, 2º piso, Oficina 20, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 14.00 a 17.00 horas venciendo el plazo el 24 de abril de 2019 a las 17.00 horas.
Asimismo, los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos
necesarios para dar cumplimiento al artículo 22, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General N° 622/2013 de la
Comisión Nacional de Valores. EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 5/04/2018 rosario maria ybañez - Presidente
e. 03/04/2019 N° 21275/19 v. 09/04/2019