LOS GROBO S.G.R.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de LOS GROBO S.G.R. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 28 de Mayo del 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda

convocatoria, en el domicilio social, sito en Av. Corrientes N° 123, 8vo Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas, los Anexos, el Informe de la

Comisión Fiscalizadora y el Informe de los Auditores Independientes correspondientes al ejercicio cerrado al 31

de Diciembre de 2018.

3. Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

4. Consideración de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración durante el periodo 1 de Enero

2018 al 31 de Diciembre de 2018 respecto de la incorporación y exclusión de socios, y transferencias de acciones.

5. Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora.

6. Consideración de la remuneración de los integrantes del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora.

Aprobación de honorarios en exceso al límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.

7. Consideración de la renuncia del Sr. Jorge Alberto Sartori a su cargo de Consejero Titular del Consejo de

Administración. Consideración de su gestión y honorarios.

8. Designación de un Consejero en reemplazo del renunciante.

9. Designación de los Síndicos titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

10. Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto del costo que los Socios

Participes deberán abonar por las garantías emitidas por la Sociedad.

11. Determinación del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir a los socios partícipes y del límite

máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.

12. Consideración de los aportes efectuados al Fondo de Riesgo por los socios protectores durante el ejercicio

2018.

13. Fijación de la política de inversión de fondos sociales.

14. Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios Protectores podrán percibir el rendimiento

efectivamente devengado del Fondo de Riesgo.

15. Otorgamiento de autorizaciones.

_________________

NOTA 1: Se deja constancia que toda la documentación referida en el temario se encuentra en el domicilio social,

a disposición de los accionistas para su examen.

NOTA 2: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41 del estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asamblea los

señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación

a la fecha fijada para su celebración. Dicha comunicación deberá dirigirse a Corrientes 123 Piso 8º de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Adicionalmente, se recuerda a los Señores Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta

poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad

judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el artículo 59 de la Ley 24.467 y

en el Art. 42 del Estatuto.

NOTA 3: La Asamblea asumirá el carácter de extraordinaria a los efectos de considerar el punto 3 del orden del día

de conformidad con lo establecido en el artículo 70, tercer párrafo, de la Ley N° 19.550.

Designado según instrumento privado acta asamblea de consejo de administracion de fecha 17/05/2018 gustavo

fabian grobocopatel - Presidente

e. 05/04/2019 N° 22357/19 v. 11/04/2019