OLAVARRIA S.A.

OLAVARRIA S.A.

REGISTRO NRO. 232.731

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los señores accionistas de OLAVARRIA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Abril de

2019 a las 12:00 hs en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria, en Viamonte 494, piso 7°,

C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación requerida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente

al ejercicio Nro. 48 finalizado el 31 de diciembre de 2018.

3) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.

4) Aprobación de la gestión del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018 y

consideración de la renuncia a sus honorarios.

5) Designación de un síndico titular y un suplente, por el término de un año.

6) Determinación del número de Directores y su elección por el término de dos años.

7) Constitución de la reserva legal afectando el 5% del resultado del ejercicio hasta cubrir el 20% del capital social.

8) Consideración del destino de las utilidades y de los resultados no asignados.

NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar, con tres días hábiles

de anticipación, sus acciones o certificados de depósito en Viamonte 494 Piso 7º, Capital Federal, en el horario

de 9 a 17hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 13/05/2016 Susana Marta Villanueva de

Azzi - Presidente

e. 08/04/2019 N° 22911/19 v. 12/04/2019